比推消息，币安向Cointelegraph透露，通过与乌克兰执法部门的合作，乌克兰当局发现并逮捕了一群参与4200万美元勒索软件和洗钱活动的犯罪分子。根据该报告，犯罪集团自2018年以来一直在清洗数百万美元的加密货币，犯罪嫌疑人均为乌克兰国民，主要在乌克兰开展业务，但也参与了全球范围内的数次网络攻击，该组织已于2020年6月被捕。

该调查是币安“Bulletproof Exchangers”项目的一部分，旨在追踪币安与高风险实体之间的交易。