
比特币周末闪电大暴跌:牛市周期中的另一天
关键要点
● 比特币的闪电暴跌可能是鲸鱼交易者卖空或高杠杆率放大了市场波动;
● 猜测围绕着两者的共同作用而展开–鲸鱼交易者的抛售加上算法交易的失控,最终挤掉了衍生品市场上过度拥挤的杠杆多头头寸;
● 尽管出现了暴跌,但市场情绪仍未受挫。
比特币打破了多年来的下跌趋势,在2020年8月2日创下第二个历史峰值12100美元,随后在一小时内暴跌13%至10550美元。陷入困境的是以太坊,自今年年初以来,以太坊的表现一直优于比特币,8月开局却行情惨淡,价格暴跌超过20%。
突如其来的价格波动让各大交易所累计爆仓价值约14亿美元。最大的一笔爆仓价值1000万美元。
很多人都在猜测是什么原因导致了闪电崩盘。一些人认为是由于亚洲鲸鱼在交易量稀少的情况下迅速抛售比特币。另一些人则认为可能是量化交易造成的。或者两者兼而有之–大量卖单触发了量化交易策略来卖出。结果,杠杆多头头寸被强制卖出,使价格进一步下跌。
市场被鲸鱼交易者操纵并非闻所未闻。让我们回顾一下2019年4月2日的价格暴涨。一头神秘的鲸鱼从Coinbase、Bitstamp和Kraken购买了价值1亿美元的比特币,导致比特币价格上涨20%。这三家现货交易所是大多数衍生品交易平台的指数价格参考来源。
资料来源: Bybit
据场外交易专业人士表示,在现货交易所执行大宗订单是极不寻常的,建议这些订单应通过场外交易柜台来完成。这种模式凸显了市场操纵的可能性,因为人们可以从价格哄抬中的杠杆仓位中获利。
是什么引发了这次的抛售?
各大期货交易所的比特币期货未平仓合约总量在暴跌前大幅上升,几乎与2月份的历史高点持平。
资料来源: Skew
多家期货交易所的BTC期货多空持仓比在1.5到2左右,暴跌前加密市场恐惧与贪婪指数(Crypto Fear & Greed Index)为80(极端贪婪)。下图中的看跌与看涨比显示,期权市场也出现了这种倾向。总的来说,这些数据凸显了市场预期严重偏向于看涨一方。出现一场“出售贪婪”的攻击并不奇怪。同时,推测这次暴跌可能是操纵者故意用高杠杆率挤掉过度拥挤的多头头寸而导致,也并非完全没有根据。
虽然加密市场主要以散户为主导,但随着更多的专业交易者和机构资金的进入,散户越来越容易受到市场操纵和恶意价格哄抬的风险的影响。
对于刚接触衍生品或杠杆交易的交易者来说,建议使用较低的杠杆,并寻求有助于减轻市场突变所致损失的产品和服务。例如,购买了由Bybit开发的风险管理工具–多头保护(相互保险)的交易者大多未遭受损失,最大单笔赔付为0.72比特币。
虽然暴跌令人痛苦,但市场情绪仍未受到影响。根据区块链分析公司Glassnode的数据,中心化交易所8月2日净流出4264枚比特币,大大高于前一天的436枚比特币。这意味着,尽管发生了暴跌事件,但交易者并没有急于存入BTC来套现。随着BTC价格的回升,牛市行情还将继续。
来源:Bybit
比推快讯
更多 >>- 汇丰:美元或短期上涨,但涨幅难持久
- 中美双方就以合作方式解决 TikTok 问题达成基本框架共识
- Coinbase CEO:探索自身网络代币尚处于早期阶段
- 狗狗币 ETF DOJE 以及 XRP ETF XRPR 计划于本周四推出
- 比特币提币放缓,过去 24 小时 CEX 净流入 473.47 枚 BTC
- Base 正探索发行其网络原生代币
- 数据:灰度向 Coinbase 等地址转移逾 21 枚比特币
- 数据:两巨鲸过去 6 日从 CEX 提取 9824 万枚 MERL,约合 1490 万美元
- Ethena 基金会:费用切换参数已达到要求,ENA 的费用切换审核后将被激活
- pump.fun 主播 Bagwork 泄露 Drake 与 Future 未发布歌曲,获利逾 8 万美元
- 以太坊储备概念股普跌,SBET 跌 5.71%
- Ethena 团队地址向 CEX 存入 312.5 万枚 ENA,约 227 万美元
- Coinbase 黑客抛售 3976 枚 ETH,两日亏损 93.2 万美元
- Sky:上周花费 70 万美元回购 940 万枚 SKY 代币
- TON 基金会:未批准实习生在 pump.fun 推出 Meme 币,已解雇该实习生
- 谷歌涨超 3%,市值首次升破 3 万亿美元
- 美股上市公司 LFC 宣布已购入 25 万枚 DOGE 扩充其加密货币财库
- 道琼斯指数开盘上涨 74.67 点,标普 500 和纳斯达克均上涨
- Cyber Crash 宣布将把 70%游戏收入回购 CCC 并销毁超 20%流通代币
- 以太坊基金会将成立DAI团队以促进链上 AI 发展
- Paypal 将加密货币集成至新的 P2P 支付流程中,支持 BTC、ETH 和 PYUSD
- 数据:Hyperliquid 平台鲸鱼当前持仓 106.66 亿美元,多空持仓比为 0.88
- Binance 将延期发放 MRLN Alpha 空投
- High Stakes Capital 再度卖出 8.3 万枚 HYPE,过去一周累计抛售 18.3 万枚 HYPE
- 美国运通推出基于区块链的旅行印章
- 法国或将禁止其他欧盟国家许可的加密企业在本土运营
- 特朗普再次呼吁鲍威尔降息,且幅度要远超计划
- 纳斯达克上市公司 Linkhome 推出加密货币房产交易平台,现支持 BTC、ETH 和 USDC
- Stripe 加密业务负责人离职加入 Polygon Labs 担任首席产品官
- 市场消息:HELIUS 完成逾 5 亿美元融资,将成立 SOL 财库公司 PRN
- Saison Capital 成立区块链专项投资基金 Onigiri Capital,初始目标规模 5000 万美元
- 特朗普:不应再强制企业发布季度报告
- 分析师:若美联储重启降息,加密货币价格或将上涨
- Strategy 上周加仓 525 枚 BTC,花费 6020 万美元
- Forward Industries 宣布现已持有超 680 万枚 SOL
- 摩根大通:美联储降息节奏将成市场关键,预计股市短期将进入盘整
- OKX Star:OKX Boost 核心目标是连接真实 DEX 用户与优质 Token 项目方,不支持刷单行为
- 某地址 1 小时前将 6010 枚 ETH 转入币安
- BitMine 披露持有逾 21.5 万枚 ETH,总资产达 107.7 亿美元
- 摩根大通警告:若美联储本周重启降息,美股涨势或将停滞
- 某新地址向 HyperLiquid 存入 500 万 U 开设 3 倍 XPL 空单仓位
- 上周数字资产产品流入 33 亿美元,资产管理规模升至 2390 亿美元
- 数据:7 亿美元 USDT 从 Aave 平台提取并转入 HTX 交易所
- 黄金年内飙升幅度创 1979 年以来最大
- 马斯克购入逾 250 万股特斯拉股票
- Ethena:Based 收入一周内增长 4 倍,目前已占 Hyperliquid 24 小时合约交易量约 20%
- Hyperscale Data 推出 1 亿美元比特币资金战略
- QCP:BTC ETF 连续五日大额流入,山寨币市值创 90 天新高
- 分析师:鲍威尔采取何种基调和指引是市场的疑虑
- 美国参议院周一晚投票表决米兰美联储理事提名,能否参加本周 FOMC 会议目前仍不确定
比推专栏
更多 >>观点
比推热门文章
- 中美双方就以合作方式解决 TikTok 问题达成基本框架共识
- Coinbase CEO:探索自身网络代币尚处于早期阶段
- 狗狗币 ETF DOJE 以及 XRP ETF XRPR 计划于本周四推出
- 比特币提币放缓,过去 24 小时 CEX 净流入 473.47 枚 BTC
- Base 正探索发行其网络原生代币
- 数据:灰度向 Coinbase 等地址转移逾 21 枚比特币
- 数据:两巨鲸过去 6 日从 CEX 提取 9824 万枚 MERL,约合 1490 万美元
- Ethena 基金会:费用切换参数已达到要求,ENA 的费用切换审核后将被激活
- USDH竞标事件:一场争夺稳定币收益分配权的权力博弈
- pump.fun 主播 Bagwork 泄露 Drake 与 Future 未发布歌曲,获利逾 8 万美元