AMFEIX大量投资者提款请求遭延迟
一家加密货币公司的许多投资者声称,该公司正在欺骗用户。
这家公司名为AMFEIX,承诺向用户提供高收益的月度回报,据称募集了超过6,000万美元的比特币。6月底,Cointelegraph开始收到AMFEIX用户的电子邮件,这些用户已经将资金投入了该项目。
他们声称,自2020年5月以来,有许多待处理的提款请求已被延迟。该项目的支持团队在与投资者沟通方面一直模棱两可。
AMFEIX有500多个提款请求尚未办理
Cointelegraph证实,自2019年4月以来,AMFEIX拥有的一个比特币钱包地址共收到7,228 比特币(超过6,700万美元)。截至发稿时,钱包的最终余额为60.11比特币(约合563,000美元)。
上个月,该钱包还被SCAM-Alert.io列为“十大最成功的活跃诈骗者”之一。Scam-Alert.io是一家专门举报诈骗的网站,与Twitter上广受欢迎的WhaleAlert账户相连。这个钱包似乎已经产生了将近56,724,950美元的收入,非常接近Cointelegraph收到的文件中报告的金额。
AMFEIX在英国注册
AMFEIX于2019年10月7日在Cardiff的Companies House注册为私人公司。
文件显示,该公司名称为“AMFEIX Enterprise Tradings Ltd”,注册地址属于一家总部位于伦敦的企业地址服务提供商。
尽管该公司在英国Companies House的文件中处于活跃状态,但自2020年6月以来,“自愿注销”的通知一直待处理。英国法律将“自愿注销”(也称为解散)描述为一家公司由合法存在到“从Companies House登记册上删除”的过程。
该公司应在申请批准之前关闭任何银行帐户,因为在注销获得批准后,所有剩余资产都将转移到UK Crown。根据文件信息,一位名叫Jack Hudson的英国人(他似乎是该公司的前董事)于2020年5月30日辞职。他是唯一一个身份列在文件上的人。
AMFEIX员工否认
Jack Hudson否认曾在公司担任过任何重要职务。他在与我们的电报对话中声称,自己只是AMFEIX英国公司的“代表”,目前AMFEIX英国公司“不进行交易”。
一位消息人士称,AMFEIX的大多数客户都认为“真正的”首席执行官是一名19岁的英国人,名叫“Ali Bilaal”。然而,这一名字并未出现在这家英国公司的任何法律记录中。
Cointelegraph和AMFEIX的一名投资者通过Jack Hudson的第二个Telegram账户联系了他,因为他关闭了第一个账户。两人都没有收到回复。
在这位AMFEIX投资者发出信息几分钟后,AMFEIX团队回复,要求他们“停止骚扰”公司员工。AMFEIX声称,骚扰“如果持续下去,可能会导致核查过程延迟”。
Cointelegraph通过电话和电子邮件联系了AMFEIX和Jack Hudson,要求发表正式声明,但截至发稿时没有收到任何回应。
图片来源:pixabay
作者:Amy Liu
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