兄弟二人合伙实施加密诈骗,证监会出手制裁,哈佛MIT都被忽悠了
美国证监会19日公开文件表示已申请紧急行动并获得临时限制令,来冻结宾夕法尼亚州两兄弟和他们拥有的三家公司的资产,以停止加密诈骗和挪用投资者收益等犯罪行为。
图片来源:pixabay
证监会表示,最晚从2019年7月开始一直到2020年5月,Sean Hvizdzak和Shane Hvizdzak兄弟二人通过谎报基金业绩、伪造财务报表、虚构审计文件等方式吸引客户投资一家号称专注于数字资产的私募基金。他们谎称该基金在2019年第三、第四季度盈利100.77%和92.90%, 然而实际上这家基金不仅没能盈利,反而亏损了。
此外,证监会声明兄弟二人将数千万美金从这家基金转入了私人银行账户和数字资产交易平台,并将资产进一步通过数个区块链转移给自己和他人。其中,他们将所持的HCM公司获得的3100万美元投资中的2600万转进了私人账户。
Adam Aderton,证监会资产管理科联席科长指出Hvizdzaks兄弟向潜在客户兜售看似表现不同凡响但实际数据虚假的基金。他强调,“对于那些看起来好得不真实的说法,一定要保持怀疑。”
美国证监会19日公布他们在联邦法院宾州西区地方法庭,以触犯联邦安全法的反诈骗规定,起诉了Hvizdzaks兄弟和他们管控的三家公司(Hvizdzak Capital Management, LLC,High Street Capital, LLC,和High Street Capital Partners, LLC)。
两兄弟中的Shane Hvizdzak在2018年4月曾以“成功的加密货币交易员”身份来到哈佛大学进行演讲,且声称在此前5个月内创造了1400%的盈利。他还以特邀讲师的身份参加过麻省理工大学的夏季项目。
作者:Dawn Wu
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