比推消息，今日美国司法部就伊朗利用 Binance 规避制裁启动调查，该事件发酵源于今年 2 月《财富》杂志进行的相关披露，Binance 在彼时解雇多名合规调查人员。内部文件显示，这些调查人员曾在公司内部报告称，2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间，与伊朗有关联的实体通过 Binance 收到超过 10 亿美元资金，相关交易使用稳定币 Tether（USDT），并基于 Tron 网络进行结算，可能涉及违反美国制裁规定。《财富》在报道中称，至少五名调查人员自 2025 年底起陆续被解雇，其中多人具有欧洲及亚洲执法背景，并曾负责全球金融犯罪及制裁规避相关调查。除上述人员外，过去三个月内至少还有四名高级合规员工离职或被迫离任。

Binance CEO 何一曾在 2 月 25 日回应相关合规质疑：Binance 帮助查询复杂站外转账，恰恰证明高合规标准。

早在 2023 年，Binance 曾就违反反洗钱及制裁法规与美国司法部达成和解，支付 43 亿美元罚款。创始人 CZ 认罪并辞任 CEO，后被判处四个月监禁。公司随后进入政府监管监督期，并承诺强化合规体系。