比推消息， 美国联邦检方指控加拿大公民 Nathan Gauvin 在 Discord 平台运营虚假投资计划，声称将募集资金投资于传统金融及加密市场，实际募集金额超过 4200 万美元。起诉书称，大部分资金被用于支付旧投资者提现、购买奢侈品及偿还个人信用卡，且其为获取额外贷款曾向一家金融科技公司伪造资料，获得约 80 万美元信贷用于个人消费。

调查显示，2022 年 5 月至 2024 年 10 月间，Gauvin 及其同伙引导投资者将资金投入 Gray Digital Capital Management Inc. 及其产品 Gray Fund，并虚构其专业资质、业绩表现及资产规模，甚至向投资者展示伪造的账单，曾宣称基金回报率高达 4384%。

Gauvin 已于周三在英国被捕。美国证券交易委员会亦同步提起证券欺诈指控，并指出其在监管调查期间仍向 SEC 提交虚假文件。