比推消息，国际调查记者联盟（ICIJ）和《纽约时报》联合调查显示，尽管币安 2023 年认罪并承诺加强合规，仍有大量非法资金流入该平台。

数据显示，与柬埔寨金融机构 Huione Group（被美国列为主要洗钱关切对象）相关的钱包在 12 个月内向币安账户转移超 4.08 亿美元。此外，今年有约 9 亿美元以太坊从朝鲜黑客使用的兑换服务流入五个币安账户，疑似与 Bybit 交易所 15 亿美元被盗案相关。

币安发言人强调平台无法阻止区块链转账，但会在识别可疑活动后采取适当措施。尽管币安 2023 年已与美国达成 43 亿美元和解，并承诺在法院监督下加强反洗钱措施，但调查显示 2024 年至今仍有数亿美元非法资金流入，引发对其合规执行力度的质疑。