值得信赖的区块链资讯!
6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏在 2014 至 2017 年共计买入 194951 枚 BTC
比推消息,据财新报道,在 2014 年至 2017 年期间,钱志敏利用蓝天格锐的名义,推出了蓝天一号蓝天二号有利有币等十款零风险、高回报的理财产品,通过召开推介会、传销式拉人头发展下线,以高额利息诱惑公众参与投资,在约四年内累计非吸金额高达 400 多亿元,波及近 13 万人。这些资金有 340 亿元用于兑付前期产品的收益,数十亿元被抽走供钱志敏及其共谋者使用,其中大笔资金被钱志敏用于购买加密货币。
从英国法庭获悉,2014 年 6 月,钱志敏指使其前台人物在加密货币交易平台火币网(Huobi)为自己开立账户,动用 1.8 亿元投资者资金购买了 100250 枚比特币;此后,该账户的比特币增至 143951 枚。2017 年 1 月至 6 月间,她又通过场外交易(OTC)以 4.68 亿元投资者资金购入 51000 枚比特币。至此,钱志敏共计买入 194951 枚比特币。
钱志敏的辩护律师称,她是在 2012 年首次知道比特币的,其雄心壮志是有朝一日持有 21 万枚比特币,占比特币总量的 1%。而她几乎达到了这个目标。辩护律师还称,钱志敏在火币网购买比特币的均价为 2815 元/枚(统计口径未知)。而在她英国判刑之日,比特币单价已涨 266 倍至 75 万元/枚。
比推快讯
更多 >>- Metaplanet CEO:ETF 为 Metaplanet 带来阻力的说法不实
- STRK 短时上涨触及 0.2402 USDT,24H 涨超 27%
- 市场聚焦美联储会议纪要将如何揭示利率走向
- 6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏在 2014 至 2017 年共计买入 194951 枚 BTC
- 某巨鲸 20 倍杠杆做多 300 枚 BTC,清算价 60424.6 美元
- 某鲸鱼过去 1 小时再次从 Binance 提现 2450 枚 ETH
- 币安:今日 21:00 可领取空投,空投门槛为 245 个 Alpha 积分
- 麻吉大哥将以太坊多单加仓至 7700 枚 ETH,现浮亏超 170 万美元
- 日本金融厅拟将 BTC 等 105 种加密货币重新分类为“金融产品”,税率有望降至 20%
- Castle Island Ventures 联创:投资者本轮周期获得成功难度较大,建议先在情感上与加密货币“脱钩”
- SOL 财库公司和 ETF 总持有超 2420 万枚 SOL,约合 34.4 亿美元
- 数据:ETH 全网合约持仓量 24h 增长 5.07%
- 过去 72 小时超 1 万枚 BTC 流入 CEX
- Greeks.live:社群出现看涨情绪,8.5 万美元或为比特币潜在支撑位
- James Wynn 的 1.5 万枚 SOL 多单现已浮盈,1 小时前亏损平仓 PUMP 多单
- Cobie:自 2016 年开始持有 ZEC,并未参与付费推广
- 数据:210.74 万 USDJ 从 Justin Sun 转出,价值约 244.46 万美元
- Gemini 联创四年前发文称 ZEC 是“最被低估的加密货币”,如今币价已增长 11 倍
- 某地址 20 倍杠杆做多 BTC,目前持仓 200.03 枚 BTC
- 数据:过去 30 天机构 BTC 持仓增持超 5 亿美元
- 山寨币季节指数回升至 32
- 布比基金会领投 PTR 项目,推动亚太地区 RWA 合规上链进程
- 某地址 10 倍杠杆做空 ZEC,已浮亏 117.7 万美元
- Hunter Horsley:四年周期将因反身性被打破,2026 年仍未被定义
- 数据:StraitsX 向 Binance 转移 400 万 XUSD,价值 400 万美元
- 分析:超级巨鲸本次回调亏损大幅低于此前,核心筹码仍被坚定持有
- 全球 ETF 发行量爆炸式增长,10 月加密货币 ETF 新增上市 15 个
- Tom Lee:疑似某个或两个做市商的资产负债表出现重大“缺口”
- Coinbase 高管:XRP 和 Solana 之间的投资者兴趣存在巨大差距
- 6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏购买均价为 2815 元,英国高院将于 11 月 17 日举行处置听证会
- 方程式创始人:今日增持 BTC 作为长期投资,市场已陷入过度恐慌
- Bitwise CEO:Zcash 的表现令“唯比特币论者”陷入尴尬处境
- 过去一周全链 DEX 交易额环比下降 21.6%,报 952.29 亿美元
- 数据:900.19 万枚 TRX 从 FarFuture 转出,经中转后流入 Binance
- 鲸鱼割肉 SOL,累积亏损约 23 万美元
- 特朗普近期购入超 8200 万美元债券,涉及受益于其政策的行业
- Yala:已注意到社区对于稳定币 YU 的担忧,正在积极调查
- DeFi 仅剩四个协议 TVL 维持在 100 亿美元以上
- 过去一周 Bitmine 共计增持 67,021 枚 ETH,约 2.3447 亿美元
- Santiment:BTC 社交讨论热度创 4 个月新高,市场反转的概率正大幅提升
- 10x Research:比特币创下数月来最大单周跌幅,基本面需求疲软
- SOL 现货 ETF 连续 14 个交易日录得净流入,总流入量已达 3.82 亿美元
- 数据:当前加密恐慌贪婪指数为 9,处于极度恐慌状态
- Adam Back:Strategy 杠杆率很低,此前只是将 BTC 转至另一托管机构且并未抛售
- 数据:DCR 涨超 23%,PIVX 涨超 13%
- Project Hunt:基于 Cosmos SDK 的隐私公链 Secret Network 为过去 7 天被 Top 人物取关最多的项目
- RootData:ZORA 将于一周后解锁价值约 937 万美元的代币
- Arthur Hayes:我想要的圣诞礼物是 ZEC
- Tom Lee:近期不建议使用杠杆,但市场阵痛不会改变华尔街构建 ETH 超级周期的目标
- 民调:特朗普经济支持率跌至 33%,反对率升至 67%
比推专栏
更多 >>观点
比推热门文章
- STRK 短时上涨触及 0.2402 USDT,24H 涨超 27%
- 市场聚焦美联储会议纪要将如何揭示利率走向
- 6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏在 2014 至 2017 年共计买入 194951 枚 BTC
- 某巨鲸 20 倍杠杆做多 300 枚 BTC,清算价 60424.6 美元
- 某鲸鱼过去 1 小时再次从 Binance 提现 2450 枚 ETH
- 币安:今日 21:00 可领取空投,空投门槛为 245 个 Alpha 积分
- 麻吉大哥将以太坊多单加仓至 7700 枚 ETH,现浮亏超 170 万美元
- 日本金融厅拟将 BTC 等 105 种加密货币重新分类为“金融产品”,税率有望降至 20%
- Castle Island Ventures 联创:投资者本轮周期获得成功难度较大,建议先在情感上与加密货币“脱钩”
- SOL 财库公司和 ETF 总持有超 2420 万枚 SOL,约合 34.4 亿美元
比推 APP



