比推消息，印度执法局（ED）对大规模加密货币欺诈案展开调查，冻结了主犯 Chirag Tomar 及其亲属与相关实体价值 4.28 亿卢比（约480万美元）的资产。根据防止洗钱法 (PMLA），此次行动扣押了德里 18 处不动产及多个银行账户。

Chirag Tomar 为一起针对 Coinbase 用户的网络钓鱼诈骗案主谋，该案从 2021 年中持续至 2023 年底，通过伪造 Coinbase 网站及利用搜索引擎优化（SEO）技术诱导用户登录，窃取约 2000 万美元的加密货币。