值得信赖的区块链资讯!
比推数据  |  比推终端  |  比推英文  |  比推 APP  | 

下载比推 APP

值得信赖的区块链资讯!
iPhone
Android

孙宇晨:超 5 亿美元 FDT 与 ARIA 诈骗资金经香港流入迪拜银行

比推消息,波场创始人孙宇晨在 X 表示,First Digital Trust(FDT)与 ARIA 诈骗案涉及逾 5 亿美元资金,相关人员包括 Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain 与 Cecilia Teresa Brittain。资金通过香港的 FDT 与 Legacy Trust,流入迪拜的 Mashreq Bank、ADIB、Emirates NBD 与 EFG 等银行。

他呼吁迪拜政府、监管机构及相关银行立即采取行动,冻结可疑资金流并开展内部审查,以防止成为金融犯罪的避风港。

图像

说明: 比推所有文章只代表作者观点,不构成投资建议

比推快讯

更多 >>

下载比推 APP

24 小时追踪区块链行业资讯、热点头条、事实报道、深度洞察。

邮件订阅

金融科技决策者们都在看的区块链简报与深度分析,「比推」帮你划重点。