瑞士金融市场监管局（FINMA）公布了一项计划，将为加密货币交易引入更严格的反洗钱（AML）规则。

根据该监管机构官方公布的提案，超过1000瑞士法郎（约1025美元）的加密货币交易将需要对客户进行识别，而目前的客户识别门限金额是5000瑞士法郎（约5120美元）。 FINMA表示，实施新的限额的原因是加密货币领域中“洗钱”风险的增加。

FINMA表示，该提议还将使新的客户识别门限与2019年中获批的“国际标准”保持一致。这里提到的“国际标准”是指金融行动特别工作组（FATF）在去年6月通过的相关指南。

作为国际反洗钱领域的监督机构，FATF将匿名交易加密交易的最高交易限额定为1000美元。这意味着要求加密交易所等加密货币公司收集交易超过1000美元的客户信息，以及有关这些资金的接收者的详细信息。

根据公告，FINMA将在2020年4月9日之前就新的客户识别限额提案接受公开质询。

2020年1月10日，欧盟实施了第五号反洗钱指令（AMLD5），该指令要求加密货币公司和交易所遵循增强的“了解客户”（KYC）计划和报告义务。

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作者 Liang CHE

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