加密数据分析公司Chainalysis发布最新报告称，2019年中各种加密骗局共造成了高达43亿美元损失。

报告中显示，大多数骗局都与庞氏骗局相关。Chainalysis指出，“这43亿美元中的绝大部分来自PlusToken和OneCoin两个大型庞氏骗局，如果除去这些，加密诈骗金额总数将仅占所有加密货币活动的0.46％。”

报告中称，“诈骗者利用了加密货币当前在公众中的独特位置：大多数人都听说过加密货币，许多人认为加密货币具有快速致富的潜力。”

尽管加密诈骗的金额在2018年有所下降，但2019年这个数字增加了两倍，超过了43亿美元。除了庞氏骗局之外，虚假代币销售、网络钓鱼、勒索和假代币混合器也是常见的诈骗形式。

报告称，“庞氏骗局吸引了超过240万笔个人转账交易，特别是当意识到上述数据仅反映2019年的六个庞氏骗局时，这一数字就变得更加令人难以置信。”该公司还指出，该数字是根据报道的庞氏骗局数量得出的，实际上这个数字可能会更多。

报告称向庞氏骗局的平均转账交易价值为1676美元，仅次于向虚假代币销售转账交易的4188美元。Chainalysis表示，“诈骗者向那些投资空壳公司的人保证有丰厚的回报，说服受害者为获得高额的回报而投入大量资金。”

该公司还发现，诈骗者主要依靠交易所来兑现其非法资金，这些非法获得的数字货币中有57.6％在交易所中被清算。

图片来源：pixabay

作者 Liang CHE

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