来源：Wired

原文标题：The $11 billion marketplace enabling the crypto scam economy

作者：Andy Greenberg 和 Lily Hay Newman

编译：比推BitpushNews an

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随着被称为"杀猪盘"的加密货币诈骗活动迅速膨胀成为一个每年窃取数百亿美元的犯罪产业，一个完整的生态系统也随之形成。个子产业提供寻找和欺骗目标的工具和数据，洗钱服务帮助变现被盗资金。甚至包括关押和胁迫被贩卖的受害者从事诈骗活动的拘禁工具。

最新研究表明，所有这些促进全球“杀猪盘”猖獗的二级服务，都可以在一个名为Huione Guarantee的柬埔寨在线平台上找到——该平台与柬埔寨执政家族有关联。

周三，区块链追踪公司Elliptic发布了一份报告，详细介绍了加密货币骗子如何广泛使用Huione Guarantee。Huione Guarantee是一种点对点交易的存款和托管服务，用户可以通过Telegram消息服务使用加密货币Tether进行买卖，同时防止相互欺诈。通过分析平台上的列表、与卖家互动（有时是卧底）、以及追踪发送给这些卖家地址的Tether区块链上的资金流动，Elliptic追踪到了自Huione Guarantee推出以来的三年内，总交易额达到了110亿美元，其中今年迄今已达到34亿美元。

Elliptic估计，根据Huione Guarantee上提供产品和服务的中文广告，这些交易的大部分都是为“杀猪盘”服务的。“我不确定Huione Guarantee最初是否是为了这个目的而设立的，但它现在显然已经成为在线骗子的主要市场，”Elliptic的联合创始人兼首席科学家Tom Robinson说。Robinson表示，Elliptic知道大约有10个类似于Huione Guarantee的平台被加密货币骗子使用，但没有一个规模如此之大。“这是我们所知的最大的非法加密货币交易的公共担保平台，”他说。

据某些估计，从2020年初到今年2月，"杀猪盘"诈骗已经累计骗取了750亿美元。美国联邦调查局（FBI）在4月表示，2023年美国报告的加密货币投资诈骗损失达到了39.4亿美元。除了被诱骗购买加密货币并将其转给犯罪分子的诈骗受害者外，另一端的诈骗者往往是精心策划的强迫劳动计划的受害者。在缅甸、菲律宾、柬埔寨以及其他东南亚国家，有关人们被迫从事网络诈骗的报道已经出现。

Huione Guarantee的加密诈骗产品涵盖了杀猪盘行业的整个产业链：研究人员发现，该平台上有出售用于人口贩卖活动的GPS追踪脚镣和电击棒，这些设备被用来强迫被奴役的受害者在东南亚各地的基地日复一日地从事诈骗活动。其他列表还提供潜在诈骗目标的数据、用于说服目标转移资金的虚假投资网站以及用于欺骗诈骗受害者的深度伪造换脸服务。最后，Huione Guarantee上的洗钱服务广告则提供了清洗和掩盖诈骗者所盗Tether来源的服务，这些Tether占了平台资金流动的大部分。

“我猜测这是这些诈骗活动规模不断扩大的驱动因素之一，”Robinson说。“骗子们不再需要自己获取受害者的联系方式、建立电信基础设施或清洗诈骗所得。他们可以将这些任务外包给这个服务提供者社区。”

《连线》杂志联系了Huione Group网站上列出的公共电子邮件地址及其几位高管寻求评论，但尚未收到回复。

除了Huione Guarantee，研究加密诈骗的专家还发现，有代码和工具包在不同的杀猪盘操作中被循环使用。例如，Sophos公司的高级威胁研究员Sean Gallagher表示，他在多个虚假的加密投资平台和交易所中识别出了相同的代码，这些平台和交易所的目的是欺骗受害者存入资金。Gallagher说，“我看到有很多相同的工具包在不同的基础设施上运行，使用不同的域名。”

Robinson指出，Elliptic无法进入一些在Huione Guarantee平台上销售与诈骗相关产品的“VIP” Telegram频道。这意味着自2021年以来的110亿美元总收入实际上是该市场总业务量的下限，因为Elliptic无法识别某些卖家的Tether地址。但除此之外，该平台在加密货币诈骗产品和服务业的业务大多是公开进行的，尽管使用的中文行话可能难以理解：例如，“速杀”指的是金融诈骗，“逃狗”指的是可能试图逃跑的被贩卖人口，而“推狗”则指的是在诈骗基地中工作的那些人。

考虑到Huione Guarantee由Huione Group运营，这一犯罪交易的公开性质更加令人震惊。Huione Group是一家柬埔寨金融集团，包括一家与柬埔寨总理洪马内家族有关的公司。事实上，其中一家公司的董事是首相的表亲洪托，他在半岛电视台的一项调查中被指与一个据报道由柬埔寨财团恒合拥有的诈骗基地有关。

加密诈骗研究人员表示，尽管Huione Guarantee规模庞大，但它只是杀猪盘使用的众多洗钱方法之一。鉴于大部分杀猪盘生态系统与中国有组织犯罪有关，杀猪盘的收入通常通过去中心化的方式进行洗钱，具体操作是说服个人中国公民通过他们的支付宝账户接受并转交加密货币，从中收取少量费用。网络安全公司DarkTower的情报主管Gary Warner指出，然而，像Huione Guarantee这样的市场为那些没有现成洗钱网络可依赖或者需要多样化资金清洗渠道的骗子提供了一条途径。

鉴于加密诈骗在新冠疫情期间激增，Huione Guarantee在2021年开始运营也许并不令人惊讶。Sophos的Gallagher指出，在柬埔寨，杀猪盘操作主要在因2020年和2021年旅游业急剧下滑而陷入困境的酒店和度假村中进行。“这些酒店和度假村大量由中国公司资助或直接拥有，且与经济特区和一带一路相关的其他发展项目有关，”他说。Gallagher的研究表明，在柬埔寨从事杀猪盘工作的劳动者——通常是被强迫的——通常不是当地公民，而是来自周边地区。“这些设施按照相同的剧本操作，没收人员的护照，如果不遵守规则，就使用电击、牛刺和其他体罚手段。”

尽管每年处理数十亿美元加密诈骗行业交易的服务在公开运行，且与柬埔寨最有权势的家族之一有关，这一事实令人不安，但Elliptic的Robinson认为，这种肆无忌惮的行为提供了打击该犯罪行业基石的机会：他建议对Huione的领导层实施国际制裁。

“这具有暗网市场的特征，但它由一个与柬埔寨执政家族有文件记录联系的大型柬埔寨财团运营，”Robinson说。“显然可以对这样的企业实施制裁，以阻止这种类型的市场运作。”

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