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柬埔寨 Huione Guarantee 涉嫌助长全球诈骗110亿美元,用户主要使用 USDT 进行交易

比推消息,据 CoinDesk 引援《连线》杂志报道,其援引其自身研究及加密追踪公司 Elliptic 的信息,与柬埔寨执政家族有关联的在线金融平台 Huione Guarantee 涉嫌助长全球诈骗经济,特别是杀猪盘诈骗,涉案金额高达110亿美元。该平台为通过 Telegram 消息系统进行点对点交易提供存款和托管服务,所列服务包括深度伪造诈骗、洗钱以及杀猪盘诈骗。用户主要使用全球最大的稳定币USDT进行交易,Elliptic 表示其能够追踪资金流向。

Elliptic 联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 表示,虽不确定 Huione Guarantee 最初是否为此目的而设立,但它确实已成为网络诈骗者的主要市场。据 Elliptic 称,Huione Guarantee是柬埔寨 Huione 集团的一部分,该集团与柬埔寨执政的洪氏家族有关联,其中包括总理洪玛奈。CoinDesk 尝试联系 Huione Guarantee 的官员但未果,该网站上的 Telegram 地址已关闭,且未收到电子邮件回复。柬埔寨部长会议办公厅也未对征求评论的电子邮件作出回应。该网站包含免责声明,表示不参与也不了解客户的具体业务,只负责担保交易双方收到货物和货款。

此外,5月,多家公司包括 CoinbaseKrakenMetaRipple、Tinder 和 Hinge 成立了“科技反诈骗”联盟,以保护用户。而1月,联合国毒品和犯罪问题办公室提到了 USDT 作为洗钱媒介的流行程度,当时 USDT 发行方 Tether 对此表示关注。Tether 发言人今日还表示,当区块链分析师选择公布调查结果而不直接与交易对手接触时,这会助长旁观者效应,即观察到不法行为但选择记录下来在社交媒体上获得关注和名声,而不是优先进行干预。

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原文链接:https://www.bitpush.news/articles/6921663

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