本文旨在教育用户认识P2P市场中常见的加密货币诈骗手段，特别是在发展中国家的诈骗。用户应该加强对银行和币安账户规则的了解，积极监控账户的可疑交易，定期更改密码，并启用双因素认证。在执行任何交易前，使用币安Verify服务来验证电子邮件地址和其他账户凭证，以确保付款确实已经到账。

原文标题：Common P2P Scams in Developing Countries and How to Avoid Them

原文作者：Binance

原文来源：Binance Blog

编译：火星财经，MK

要点概述

本文旨在教育用户认识P2P市场中常见的加密货币诈骗手段，尤其是那些在发展中国家普遍存在的诈骗。

在币安P2P平台上，最常见的加密货币诈骗手段包括账户出售诈骗、短信诈骗和电子邮件诈骗。

我们还将讲述如何识别这些诈骗类型的常见迹象，以及如何有效避免它们的方法。

理解加密货币诈骗

在迅速发展的加密货币世界中，了解并预防潜在威胁至关重要。尽管这个行业提供了众多机会，但它同样为骗子们提供了新的诈骗途径，以诱骗不知情的个人。

骗子们采用各种不断变化的策略，目的是骗取受害者的财产。因此，对用户来说，了解最新的诈骗趋势并保护自己及其投资至关重要。

在这篇博客中，我们特别关注当前影响币安用户的三种最常见诈骗，特别是在发展中国家的用户。通过了解这些诈骗的手法和常见的警告标志，用户可以提高警惕，有效地防范这些狡猾的诈骗。

账户出售诈骗

在币安P2P的背景下，账户出售诈骗发生在用户被诱使将他们的账户详情交给骗子，通常承诺有利可图的回报。这种交易通常涉及出售币安账户及其关联的银行账户。

骗子会假装是卖家，在币安平台之外推广伪造的产品或服务。他们的计划通常是让受害者将款项转入与卖出的币安账户关联的银行账户。然后，骗子会利用这些盗窃的资金在币安P2P上购买加密货币。

当受害者意识到他们支付给了不存在的产品或服务时，他们已经上当受骗。他们会报告这一诈骗行为，导致与出售的币安账户关联的银行账户被冻结。这种冻结也可能影响到其他与之相关的账户，包括那些被盗资金流经的P2P交易对手方账户。

最初的账户拥有者可能会陷入严重的法律和财务问题，即便他们对正在发生的事情一无所知。因此，千万不要分享或出售你的币安或银行账户详情。

自我保护小贴士

• 加强对银行和币安账户规则的了解，因为它们通常禁止出售或与他人共享账户。

• 积极监控账户的可疑交易，定期更改密码，并启用双因素认证以增加额外的保护层。

• 如果发现任何迹象表明你的账户可能已经受到威胁，请立即向银行和币安报告这些情况。同时，请确保联系我们的客户支持团队，以限制潜在的损害。

短信诈骗

短信诈骗在于骗子发送伪造的短信，误导受害者以为他们已经收到了款项。骗子可以使短信看起来像是来自银行或数字钱包应用程序。因此，这些短信可以误导用户，让他们以为真的已经在银行账户中收到了资金，从而促使他们释放订单。

自我保护小贴士

• 在执行任何交易之前，始终仔细检查你的银行或电子钱包，确认付款确实已经到账。

• 行事谨慎，直接向银行或电子钱包服务提供商验证付款信息，而不是仅仅依赖短信通知。

电子邮件诈骗

电子邮件诈骗中，骗子使用社交工程技巧欺骗用户，让他们相信自己的真实货币（如美元或欧元）已安全存放在币安托管账户中。然后，他们坚称用户应该释放他们的数字货币。

用户通常会收到伪装成来自币安的假电子邮件，错误地声明他们的真实货币正在币安的托管服务中等待。这个欺骗性的电子邮件也可能试图通过吓唬用户，让他们相信如果不释放他们的数字货币，他们的账户将被封锁。

骗子的本质目的是让用户在意识到真实货币实际上并不在他们账户中之前，交出他们的数字货币。

自我保护小贴士

• 记住，币安P2P不处理法定货币支付，也不会将其存储在托管服务中。

• 使用币安Verify服务来验证电子邮件地址和其他账户凭证。

• 始终确保检查你的银行账户或钱包，以确认你已经收到所有待处理P2P交易的全额付款。