![](https://www.bitpush.news/wp-content/themes/Gztro/assets/img/logo.png)
对线结束,赵长鹏认罪接受和解!回顾那些年,币安对抗美国政府的
作者:小岩
编辑:James
北京时间11月22日凌晨,美国司法部在召开的新闻发布会上宣布与币安和解。作为和解的代价,币安及其首席执行官赵长鹏(CZ)向美国联邦指控认罪,赵长鹏辞任币安CEO并将面临监禁,币安则需支付43.68亿美元的巨额罚单。而这也成为美国财政部历史上最大的一笔罚款。
43亿美元天价和解案:币安前CEO赵长鹏以1.75亿美元保释
根据相关媒体透露的信息,赵长鹏与美国司法部达成了协议,同意对刑事和民事指控认罪,作为交换,这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。此外,赵长鹏将保留币安多数股权。当天晚些时候,赵长鹏缴纳了1.75亿美元,获得保释,量刑听证会定于北京时间2024年2月24日1时举行。值得一提的是,当SEC决定向赵长鹏递交法律文件之际,却发现根本找不到这位币圈的风云人物,堪称神龙见首不见尾。直到本周二,有知情人士透露,赵长鹏在西雅图联邦法院认罪。
(图片来源:星岛头条)
很多人猜测赵长鹏这次并不是光接受罚款就能解决问题,很可能要面临坐牢。毕竟,FTX的创始人SBF就是前车之鉴,不仅全部罪名都成立,更可能要面临100多年的监禁。
但赵长鹏本人对此似乎并不担心,恰恰相反,这“第2只靴子的落地”还让他变得分外轻松。当天下午,赵长鹏发了推特,他宣布了卸任CEO的决定,区域市场的主管Richard Teng被指定为新的CEO。他表示自己要休息一段时间,在此之后很可能对与Web 3.0,AI,区块链有关的初创公司进行投资,抑或以一个顾问或者导师的身份出来讲课。当然,最后他还强调了至关重要的一点,币安未被提及有挪用用户资金,操纵市场等行为,用户的资金是安全的。以此来给币安的用户吃一颗定心丸。
“币安正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一”。
根据美国司法部公布的文件,币安被控3项罪名,包括违反洗钱规定,串谋开展无牌转账业务以及违反美国制裁规定。
币安此次被罚,对于美国的加密货币行业产生了重要影响。司法部长Merrick Garland表示,“币安成为世界上最大的加密货币交易所,部分归因于它的犯罪行径——现在它正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一。”
本次币安被定罪,侧面反映出币安在美业务存在着大量违法犯罪的成分,美国此次给币安开出天价罚单,大有杀鸡儆猴的意图。正是因为币安忽视了美国的刑事管辖权范围,轻视了美国的金融监管规定,才会栽这么大的一个跟头。对于刑事管辖权,基本上所有的国家都采取了长臂管辖的策略,这就意味着,一个国际化的交易所必定会面临各个国家的刑事管辖,因为其客户完全可能来自世界各地,在此基础上,对于各国刑法的把握,以及KYC的重要性便不言而喻。
回顾那些年,币安对抗美国的故事…
2021年:全世界收紧监管尺度,币安被多国围剿追击。
受美国对币安监管政策收紧的影响,2021年7月,币安又突然遭到六国的调查与警告,分别是加拿大,英国,日本,开曼群岛,新加坡以及泰国,其中的原因很可能与美国脱不了关系。根据彭博社的报道,美国司法部和税务局针对币安开展洗钱和逃税方面的调查,势必弄清楚币安的运营主体和背景资料,此番各个国家的回应,很有可能意味着美国对于币安的调查正在走向更深入的阶段。
2022年:监管风波再起!币安被曝已接受美国司法部刑事调查4年。
路透社2022年12月13日发表独家报道,援引四位知情人士的消息称,美国司法部对币安的调查始于2018年,重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定。至少有6名联邦检察官参与其中,部分检察官认为已收集到足够证据,可以对币安采取积极行动。
更有知情人士表示,最近几个月,币安在美国的律师事务所Gibson Dunn与司法部官员举行了会议。币安方面的辩护包括:刑事起诉将对已陷入漫长低迷期的加密货币市场造成严重打击。双方的讨论也涉及了可能的认罪方案。调查指控包括无证汇款,共谋洗钱和违反刑事制裁等,赵长鹏等高管成为调查对象,但检察官尚未做出最终的指控决定。司法部有可能对币安及其高管提出起诉,并通过谈判达成和解,也可能在不采取行动的情况下结案。不过,币安方面很快否定了路透社的报道,表示,“我们不清楚美国司法部的内部工作情况,就算清楚也不适合发表评论。币安加密货币生态系统中的平均犯罪活动远远少于传统现金系统”。
不仅有外界的持续攻击和起诉,币安自身也有出现问题的时候。早在2018年币安就出现过黑天鹅事件。当时的币安疑似遭到黑客攻击,突然抛售他们账户内的加密货币。面对这样的攻击,币安立即宣布暂停所有币种的提现。但黑客并没有选择提现,而是在币安上拉高VIA的币值,引发其他交易所币价的连锁反应,黑客再从其他交易所挂好的空单中渔利。被盗者想要回滚交易,但币安表示因交易对手不是黑客账号,无法回滚交易,损失将由用户自行承担。这样的措施虽然在短时间内解决了问题,但也让币安遭遇到了质疑。在此之后,有关“币安拔网线”“币安无法提现”的风波也是时有出现。
2023年流年不利!币安深陷指控泥潭…
2023年,币安始终无法规避掉由监管引起的一系列问题,与美国政府的拉锯战也走向高潮。
3月,美国商品期货交易委员会,也就是CFTC对币安及赵长鹏提起诉讼,指控该公司在未注册为期货商品商的情况下向美国客户提供加密货币衍生品,例如期货或期权合约。委员会指控赵长鹏及其前合规高管故意逃避美国法律,“同时为谋取商业利益而实施了有计划的监管套利策略”。诉讼还指控称,在大部分时间里,币安没有要求其客户在平台上交易前提供任何身份验证信息,尽管这是其法律义务。此外,币安也未能实施旨在预防和发现恐怖主义融资和洗钱的基本合规程序。
如今,随着赵长鹏和币安认罪,币安与美国之间的对抗似乎也能暂时画上一个句号了。
赵长鹏的最后结局我们不得而知,但无论如何,对于整个币圈而言,这应该算是一个利好。曾几何时,“币安会不会像FTX暴雷”成为一把始终悬在投资者和圈内人士头上的一把利剑。现如今,币安和美国监管层和解,意味着这把剑终于被拿了下来,不再存在危险。
P.S 本文不构成任何投资建议
比推快讯
更多 >>- 小罗伯特·肯尼迪:若当选总统将要求美国建立 400 万枚比特币储备,美元和比特币间的转账无需报告和交税
- Michael Saylor:比特币到 2045 年将达到 1300 万美元,牛市情况下可能达到 4900 万美元
- 美SEC批准灰度比特币迷你信托的19b-4 表格
- 前 FTX 高管 Ryan Salame 因被德国牧羊犬咬伤而要求推迟入狱日期
- 以太坊团队负责人:以太坊正在失去其“主线”,研究团队似乎接受了将一切中心化的想法
- BTC突破68000美元
- 美国法官批准推迟没收 FTX 的 PAC 政治捐款
- CryptoQuant创始人:本轮比特币牛市可能持续到 2025 年中期
- 美国泽西市市长:比特币是“通胀对冲工具”,个人还持有ETH
- Gemini调查:73% 的美国加密持有者计划在总统投票中考虑候选人对加密货币的立场
- 美参议员Bill Hagerty:正在努力推动通过支持比特币的立法
- EigenLayer:将推出AVS奖励和EIGEN程序化激励
- 瑞士金融市场监管机构:稳定币发行商会给与其合作的银行带来风险
- “木头姐”旗下 ARK Invest 于Q2减持Coinbase和特斯拉
- 比特币扩容网络Mezo完成750万美元战略轮融资,Ledger Cathay Fund领投
- Fortune:哈里斯或于未来几周分享比特币立场,据悉她的丈夫是一位“加密货币爱好者”
- Ledger 推出其最新系列硬件钱包 Ledger Flex
- 美国密歇根州养老基金第二季度买入660万美元的现货比特币ETF
- 今日美国以太坊ETF减持37044枚ETH,比特币ETF增持630枚BTC
- 消息人士:哈里斯竞选团队希望了解更多加密行业的相关信息
- Bitstamp:已完成Mt. Gox债权人的BTC与BCH分配,英国客户将有单独分配计划
- 野村证券旗下加密部门将于9月推出收益更高的以太坊ETF替代品
- VanEck CEO个人净资产中 30% 以上是比特币
- 量化基金 Kbit:尽管 ETF 带来快速回报,但仍应继续投资加密货币
- 比特币突破 67000 美元后,逾 75% 短期持有者已实现盈利
- Glassnode:当前比特币周期已经历两次 20%-30% 间的回撤
- 灰度向 Coinbase Prime 地址转入 11 万枚 ETH
- 以太坊ETF上市三天总资产已接近90亿美元
- GMX 社区发起将收入分配模式改为回购并分发 GMX 提案投票
- BlockFi 获得美国法院批准偿还 100% 客户资金
- BitForex 用户仍然无法提取其资金,总损失约5700万美元
- Jack Dorsey 正对 Block 进行重组
- 参议员 Elizabeth Warren:国外运营的加密挖矿机构可能被用来“监视美国的军事行动”
- 8480枚 ETH 从 Cumberland 转入 Coinbase Institutional
- Polymarket:哈里斯成为2024民主党总统候选人概率升至97%创新高
- 彭博分析师:以太坊 ETF 在抵消灰度资金流出方面不如比特币ETF
- 美国国务院承认比特币对萨尔瓦多旅游业产生积极影响,但对其经济影响“微乎其微”
- TON 生态 DeFi 解决方案 LayerPixel 完成 200 万美元种子轮融资,Kenetic Capital 领投
- 分析:若灰度 ETHE 按当前速度抛售,则其所持以太坊资产或于几周内耗尽
- 美国6月核心PCE物价指数月率0.2%,预期0.1%,前值0.10%
- Michael Saylor:美国政府应该拥有大多数比特币
- 香港立法会议员呼吁与内地有关单位深入合作加快推进数码港元进程,积极研究推进数字货币经济
- BRN 分析师:即将公布的 PCE 数据、特朗普比特币大会发言等因素或推动比特币创新高
- 渣打银行:预计 2034 年代币化市场规模将达到约 30 万亿美元
- 比特币大会今日将有众多政客发表演讲,参议员 Cynthia Lummis、小罗伯特·肯尼迪均将出席
- CeDeFi 收益平台 BitFi 宣布启动种子轮融资,估值为 5000 万美元
- 某鲸鱼从 Binance 提取 143 万 UNI 存入 AAVE 并借入 550 万 USDC
- 慢雾创始人余弦:警惕针对加密资产的假冒视频会议软件新型骗局
- Meme 推广平台 STIX 完成 180 万美元融资,Presto Labs 等参投
比推专栏
更多 >>- 2025 年可能会是 TON:TON 的崛起。
- Layer2 格局悄然变天,Base 生态有何看点?
- 3 种有望在 2024 年轻松翻倍的山寨币
- Web3 安全入门避坑指南|钱包被恶意多签风险
- 复盘德国政府抛售比特币:空军如何借势煽动市场情绪?
- 让社区驱动增长,Monad & Mad Lads 做对了什么?
- 比特币突涨至68000美元,又是因为一句可能的谣言?比特币可能成为美国的战略储备资产
- 2024 年最佳加密交易机器人等级列表(排名从 D 到 S)
- IOSG Weekly Brief|ETH 和 Solana 观点的碰撞 - 经济安全研究 #235
- Footprint Analytics 助力 Core 区块链实现数据效率突破
观点
项目
比推热门文章
- Bitcoin 2024第二日:1BTC涨到4900万美元的多头号角;小肯尼迪承诺在美国建立比特币战略储备
- 【比推每日新闻精选】美SEC批准灰度比特币迷你信托的19b-4 表格;CryptoQuant创始人:本轮比特币牛市可能持续到 2025 年中期;Michael Saylor:比特币到 2045 年将达到 1300 万美元,牛市情况下可能达到 4900 万美元
- 小罗伯特·肯尼迪:若当选总统将要求美国建立 400 万枚比特币储备,美元和比特币间的转账无需报告和交税
- Michael Saylor:比特币到 2045 年将达到 1300 万美元,牛市情况下可能达到 4900 万美元
- 美SEC批准灰度比特币迷你信托的19b-4 表格
- Bitcoin 2024:大咖齐聚,行业拐点将至?
- 前 FTX 高管 Ryan Salame 因被德国牧羊犬咬伤而要求推迟入狱日期
- 以太坊团队负责人:以太坊正在失去其“主线”,研究团队似乎接受了将一切中心化的想法
- BTC突破68000美元
- 美国法官批准推迟没收 FTX 的 PAC 政治捐款