【比推一周回顾】前Alameda CEO:Alameda 从 FTX 客户那里挪用约140亿美元;Bitstamp将于明年1月起停止向加拿大客户提供服务;美CFTC 起诉Voyager Digital前CEO在大规模商品池计划中欺诈
以下为一周重点新闻回顾:
【支持比特币的小罗伯特·肯尼迪将退出民主党,以独立人士身份竞选美国总统】
比推消息,据美联社报道,支持比特币的美国总统候选人小罗伯特·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 在一次演讲中宣布,将退出民主党,以独立人士身份参加竞选。 据报道,肯尼迪一直在指责民主党全国委员会“操纵”党内初选来反对他,并威胁他可能需要考虑其他选择。
小罗伯特·肯尼迪曾表示,若自己当选将免除加密货币资本利得税,并称愿用黄金、白银、铂金和比特币等硬资产来支持美元,以增强美元的竞争力。
【前Alameda CEO:Alameda 从 FTX 客户那里挪用约140亿美元】
比推消息,据彭博社报道,前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 在 Sam Bankman-Fried 案件中出庭作证。Ellison 告诉陪审员,她和 Bankman-Fried 以及其他人欺骗了 FTX 的客户和投资者以及 Alameda Research 的贷方。Ellison 表示:“Alameda 从 FTX 客户那里拿走了数十亿美元,并将其用于自己的投资并偿还贷方。我们最终拿走了大约 140 亿美元,其中一些我们有能力偿还”。
Ellison 指着辩护席上的 Bankman-Fried 表示:“他最初是 Alameda 的首席执行官和 Alameda 的所有者,他指示我犯下这些罪行。”
【Bitstamp将于明年1月起停止向加拿大客户提供服务】
比推消息,据The Block报道,加密货币交易所Bitstamp将于明年初停止在加拿大的服务。Bitstamp在美国的首席执行官兼全球首席商务官Bobby Zagotta在声明中表示:“在3月份初步通知我们尊贵的客户后,Bitstamp将从2024年1月8日起正式停止向加拿大客户提供服务。因此,所有加拿大账户都将被关闭,客户将无法再访问他们的账户。”
Zagotta敦促客户在一月份之前提取资金。Zagotta补充称,希望能够在未来的某个时候再次为加拿大客户提供服务。
【Alameda Research 前CEO:曾向中国官员行贿,以解锁价值10亿美元的外汇账户】
比推消息,在周三的 Sam Bankman-Fried 审判中,Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 作证称,该加密交易公司向中国官员行贿,以解锁其在中国 OKX 和 Huobi 上的 Alameda 交易账户。
Ellison 作证说,SBF在 2020 年担任首席执行官时,价值约 10 亿美元的账户被冻结,SBF在 2021 年 11 月表示,他的一位同事在中国“有关系”,找到了一种解冻账户的方法。Ellison 称,在向账户支付了约 1 亿至 1.5 亿美元的“加密货币转账”后,这些账户重新向 Alameda 开放,尽管她“不确定是谁”,但后来透露这些账户与中国官员有关,SBF通过Signal 聊天窗口告诉她付款。
当在审查中被问及为什么她没有书面表明这 1.5 亿美元是向中国账户付款时,Ellison 表示,她“不想以书面形式表明我们为解锁账户而支付的费用”,因为她“认为这可能会泄露并在法庭案件中被用来对抗Alameda”。
【Caroline Ellison曾在SBF指示下准备7份资产负债表以掩盖数十亿美元贷款】
比推消息,在10月11日的证词中,Ellison描述了她和SBF在与加密借贷机构Genesis的交易和贷款联席主管Matt Ballensweig会面之前所做的事情,后者要求提供有关Alameda资产负债表的最新信息。 SBF据称要求前Alameda Research首席执行官Caroline Ellison想出不同的方法,在Alameda Research的资产负债表上掩盖数十亿美元的贷款。Ellison称,在七个备选方案中,SBF选择了不披露欠FTX客户99亿美元的方案,目的是让Alameda看起来风险更小。
Ellison说:“Sam(SBF)说不要把资产负债表发给Genesis。我们从FTX借了100亿美元,并向我们自己的高管和附属实体提供了50亿美元的贷款。我们认为Genesis可能会分享这些信息。”
Ellison补充道:“他让我想出其他的方式来展示信息。他想让我在资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了7份不同的资产负债表。我不想撒谎,但我向Sam提出了其他选择,让他来决定。”根据法庭证词,这一事件发生在2022年6月19日。
【美CFTC 起诉Voyager Digital前CEO在大规模商品池计划中欺诈】
比推消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)周四宣布向美国纽约南区地方法院对田纳西州居民Stephen Ehrlich 提起诉讼,他是现已破产的实体Voyager Digital 的前首席执行官。该投诉指控 Ehrlich 在 Voyager 数字资产平台和 Voyager 未注册商品池的运营方面存在欺诈和注册失败行为。Ehrlich和Voyager错误地将Voyager平台吹捧为“避风港”,以赚取高收益回报,以诱导客户购买和存储数字资产商品。
在针对 Ehrlich 的诉讼中,CFTC 寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令,以及针对进一步违反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法规的行为发出永久禁令。
【美国联邦贸易委员会与Voyager Digital达成和解,并对其前CEO 提起诉讼】
比推消息,美国联邦贸易委员会(FTC)周四宣布,已与破产的加密货币公司Voyager Digital达成和解,永久禁止其处理消费者资产。该委员会还对其前CEO Stephen Ehrlich提起诉讼,指控Stephen Ehrlich在客户账户是否由联邦存款保险公司承保的问题上撒谎,即使该公司最终濒临破产,Ehrlich尚未同意与联邦贸易委员会达成和解,因此针对他的案件将在联邦法院审理。
美国商品期货交易委员会(CFTC)在一项平行行动中指控Stephen Ehrlich实施大规模商品池欺诈计划。
作者:比推BitpushNews Katie Lin
了解更多资讯欢迎加入:
比推 Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
比推 TG 交流群:https://t.me/BitPushCommunity
比推 TG 订阅: https://t.me/bitpush
本文来自比推:https://www.bitpush.news/articles/4750325,转载需注明出处
比推快讯
更多 >>- 预测平台Polymarket用户押注赵长鹏的刑期将不超过一年
- 24,673枚ETH从未知钱包转移到Coinbase Institutional
- 金融科技公司 Stripe 集成 Avalanche 的 Core 钱包
- TD Cowen:Consensys 与 SEC 关于以太坊是否是证券的诉讼“将需要数年时间”
- EigenLayer 公布代币空投计划,其中 15% 分配给质押者
- EigenLayer已在 GitHub 上发布白皮书,空投或将于5月10日上线
- Kamino基金会将推出KMNO质押,质押Multiplier最高可提升至3倍
- Coinbase将在 Solana 网络上添加对Neon EVM (NEON) 的支持
- 5万枚GNO转入Gnosis Treasury钱包地址,价值超1600万美元
- 疑似孙宇晨地址再次从Binance转出8170枚ETH,约合2592万美元
- EigenLayer疑似开通Eigen Foundation官方账户
- 加密交易生态系统LazyBear完成400万USDT战略融资,DWF Labs等参投
- 美国九只现货比特币ETF今日净流出超1.4亿美元,贝莱德连续3天未增持或减持BTC
- 某巨鲸向Coinbase存入400枚BTC,若全部出售将获利215万美元
- OSL ETF及托管业务负责人:香港对以太坊早有明确定义,并不是证券
- friend.tech v2预计将推迟至5月2日发布
- 数据:第一季度Filecoin FVM TVL超过6亿美元
- 华夏基金:预计首批香港比特币现货ETF首发规模将超1.25亿美元
- Nansen:过去 30 天内,Tether、USDC 和 DAI 交易量超过 Visa 2023 年的月度平均水平
- 6个巨鲸地址在市场下跌期间抛售超4.4万枚ETH,价值约合1.4亿美元
- CONSENSYS 称 SEC 执法总监于 2023 年 3 月批准了调查以太坊的正式命令
- 美国缓刑办公室建议对CZ缓刑五个月
- FOX:美SEC主席在过去一年认定ETH为未经注册的证券
- BCB Group在法国获得数字资产和电子货币许可证
- Tether Evo战略投资Blackrock Neurotech公司2亿美元
- HKbitEX与上海技术交易所启动上技所跨境技术贸易港澳服务中心
- 欧盟10国拟推进将数字资产市场法纳入本国法律
- 华夏基金为香港首批现货加密ETF规模最大的发行方
- Web3人才网络Braintrust推出AI招聘平台AIR
- 币安在菲禁令可能有利于当地加密货币市场发展
- 某鲸鱼地址向币安存入33383枚ETH
- 加拿大总理提议对股票和加密货币征收资本利得税
- 沉睡2年的鲸鱼地址向Lido存入1300枚ETH
- Covalent已通过私人交易购入FTX破产财团持有的CQT代币
- Web3 游戏初创公司 GFAL 筹集 330 万美元种子轮融资
- 孙宇晨:预测美国SEC将在5月份拒绝以太坊ETF
- USDC上周交易量达4560亿美元超越USDT的890亿美元交易量
- Visa:Circle的USDC在稳定币交易量超越USDT
- Manta联创:参与Renew Paradigm的11个Manta生态项目将根据NFT销毁分配其总代币供应量的3%
- Jupiter LFG Launchpad第二期项目UpRock公布UPT代币公平分配路线图
- Uniswap在Taiko主网上部署Uniswap V3的提案正式通过
- 老虎证券支持首批虚拟资产现货ETF零佣金交易
- QCP Capital:经济增长放缓和通胀持续升温的滞胀组合进一步削弱美联储降息可能性
- Peter Brandt:比特币或已见顶,可能回落至3万美元
比推专栏
更多 >>- IOSG Weekly Brief|Base社交协议王国:消费者应用沉淀下的海量用户和数十亿TVL #222
- NEAR:为何AI需要Web3?Web3究竟会给AI带来什么样的颠覆式进步
- Polkadot 的未来升级方向 “JAM” 究竟是什么?
- Chainlink Labs新增战略联盟成员,本周有哪些大事件呢?|Chainlink 周报
- 比特币成长的代价
- Meta 开放 MR 系统授权,联想华硕加盟;黄仁勋:别买车,买机器人!;12306:别信!任何「加速包」都没用| 极客早知道
- 炒虚拟货币血本无归,委托人要求返还投资款,法院:损失自担!
- 终于,比特币挖开了黄金的“墙角”?
- 比特币减半完成Runes符文协议上线,前十项目都有哪些?10个工具助你打新和发现Alpha项目
- 一种估算比特币泡沫大小的科学方法
观点
项目
比推热门文章
- 预测平台Polymarket用户押注赵长鹏的刑期将不超过一年
- 24,673枚ETH从未知钱包转移到Coinbase Institutional
- 金融科技公司 Stripe 集成 Avalanche 的 Core 钱包
- TD Cowen:Consensys 与 SEC 关于以太坊是否是证券的诉讼“将需要数年时间”
- EigenLayer 公布代币空投计划,其中 15% 分配给质押者
- EigenLayer已在 GitHub 上发布白皮书,空投或将于5月10日上线
- Kamino基金会将推出KMNO质押,质押Multiplier最高可提升至3倍
- Coinbase将在 Solana 网络上添加对Neon EVM (NEON) 的支持
- 5万枚GNO转入Gnosis Treasury钱包地址,价值超1600万美元
- 疑似孙宇晨地址再次从Binance转出8170枚ETH,约合2592万美元