据知情人士透露，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查加密交易所BitMEX，该交易平台在亚洲非常受欢迎，其为用户提供超高倍数的杠杆服务。

据彭博社报道，调查重点是未向CFTC注册的BitMEX是否违规允许美国人在该平台上进行交易。CFTC认为比特币等虚拟货币是属于商品，所以对基于它们的期货和其他衍生品交易拥有管辖权。

目前调查仍在进行之中，BitMEX的发言人表示，“由于公司政策原因，BitMEX的所有者HDR不对任何有关政府机构或监管机构的调查向媒体发表评论，我们无可奉告。”

BitMEX首席执行官Arthur Hayes此前在1月接受采访时说，BitMEX会辞退任何无视对美国居民的交易禁令的人。不过Hayes也表示，客户有可能会通过使用虚拟专用网络（VPN）来屏蔽他们的位置信息，通过位于BitMEX允许交易的国家的代理服务器访问BitMEX。

美国多个监管机构都声称对数字货币有一定的管辖权，而CFTC主要关注加密货币衍生品以及现货市场的欺诈和操纵。尽管如此，其还是监管虚拟货币方面发挥了主导作用，并对国内外涉及美国客户参与交易加密衍生品的加密公司进行起诉。今年3月，CFTC指控位于马绍尔群岛的1pool公司在提供比特币抵押合约是违规，该公司不得不支付将近100万美元的罚款。

而BitMEX交易所虽然注册地是塞舌尔，但其主要办事处位于香港，并在旧金山设有办事处。这也是近期BitMEX再次陷入舆论的中心。

两周前，因准确预言2008年经济危机而名声大噪、号称“末日博士”的经济学家鲁比尼 （Nouriel Roubini）与Arthur Hayes在台北区块链大会上的辩论中交恶。鲁比尼多次在推特上揭露BitMEX等加密货币交易所的一些非法行为。他在最近的一篇名为《加密大盗》文章中写道，

“加密货币已经创造了一个全新的犯罪行业，包括不受管制的离岸交易所、付费推广者以及一群收割散户投资者的诈骗者。然而，尽管有大量欺诈和舞弊的证据，金融监管机构和执法机构仍然无动于衷。”

他直言加密货币领域已经成为“一个不受管制的赌场”，在那里“不受限制的犯罪活动猖獗”。一些最大的加密玩家可能公开参与非法行为。他还称交易所BitMEX的内部人士向其透露，每天都有来自俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯大规模的洗钱。交易所并不会阻止这些行为，因为它会从这些交易中获利。

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作者 Liang CHE

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