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吴说周精选：Tornado Cash联创被捕、HashKey下周开放散户与新闻Top10（0819–0825）

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作者 | 吴说区块链

本周新闻Top10

1. 美国政府逮捕 Tornado Cash 联合创始人并列入制裁名单

美国财政部 8 月 23 日公布新的 OFAC 的 SDN 制裁名单，包括 TornadoCash 联合创始人 Roman Semenov。公告显示他国籍为俄罗斯，先居住于迪拜，并列出了他 8 个以太坊地址。美国司法部对 Roman Semenov 和 Tornado Cash 的第二位联合创始人 Roman Storm 提起了起诉，后者今天被联邦调查局和国税局逮捕，指控串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。

2. 中国法院网发布《非法获取虚拟货币行为的定性》

8 月 24 日，中国法院网发布《非法获取虚拟货币行为的定性》，文章认为，非法获取虚拟货币行为的刑法定性存在三种观点：将其定性为非法获取计算机信息系统数据罪；应认定为盗窃罪；可能触犯两个罪名，可择一重罪处断。非法获取虚拟货币的法律定性取决于行为发生的时间。若发生在 2017 年 9 月之前，虚拟货币被视为刑法意义上的财产，可能构成盗窃罪和非法获取计算机信息罪，可择一重罪处断。若发生在 2017 年 9 月之后，虚拟货币不再被视为刑法财产，不适用侵财类犯罪规制。

3. 香港合规交易所动态汇总

a. HashKey 将于 8 月 28 日（下周一）开放散户交易

8 月 21 日，据信报，HashKey 将于 8 月 28 日（下周一）开放散户交易。初时散户可投资比特币及以太币，并会限制对虚产的投资不能超过总资产的 30%；未来当监管许可时，亦会为相关产品分级，向不同类型用户推出各类衍生品产品；会先支持美元交易，尚未支持港元；暂时只接受银行卡买卖，不支持信用卡；HashKey 也与市场上 4 至 5 家券商作不同程度的合作，以接入平台供客户买卖。

b. 香港第三家获批的 HKVAX 表示预计还需要半年推出平台、OTC 场外交易等服务

8 月 21 日，据明报，香港第三家获得原则批准合规牌照的 HKVAX 表示，预计还需要半年推出平台、OTC 场外交易等服务；正在积极推进下一轮融资，引入包括经纪行、买方资产管理及投资银行等不同机构；还会和外国持牌平台讨论，将 STO 安排在世界不同主要市场上架及供有意投资者认购。

4. FTX 本周动态汇总

a. FTX 拟通过 Galaxy 出售超 30 亿美元加密资产

8 月 24 日，据 Coindesk，法律文件显示， FTX 希望开始出售、质押和对冲其大量加密货币资产，以法定货币而不是比特币、以太坊的形式向债权人返还资金。FTX 希望谨慎交易以避免使其超 30 亿美元加密资产贬值，因此寻求聘请 Galaxy Digital 首席执行官 Mike Novogratz 作为顾问提供帮助。

b. FTX 每月的法律费用已经达到近 5000 万美元

8 月 24 日，代表 FTX 债权人委员会的律师 Kris Hansen 表示，FTX 每月的法律费用已经达到近 5000 万美元，日均费用为 150 万美元。数百名律师、财务顾问和银行家几乎全职工作，而用于支付法律费用的每一美元都减少了可用于偿还债权人的金额。

c. FTX：破产索赔代理 Kroll 被攻击，部分非敏感客户数据泄露

8 月 25 日，FTX 表示，破产索赔代理 Kroll 经历了一次网络安全事件，导致待决破产案件中某些索赔人的非敏感客户数据遭到泄露。请对冒充破产当事人的欺诈企图和诈骗电子邮件保持高度警惕。早先 FTX 受害者社群也表示，有人收到了 Withdrawals are available 的钓鱼邮件。BlockFi 发推表示，破产索赔代理 Kroll 被攻击事件导致 BlockFi 部分客户数据泄露，但 BlockFi 的内部系统和客户资金没有受到影响。

5. 币安本周动态汇总

a. 美国司法部调查币安是否可能违反美国对俄罗斯的制裁

8 月 23 日，据华尔街日报，美国司法部正在调查币安是否可能违反美国对俄罗斯的制裁，币安向俄罗斯客户提供至少五家受制裁的俄罗斯银行作为处理付款的选择；币安回应称遵循全球制裁规则，对被国际社会列入黑名单的个人、组织、实体和国家实施制裁，拒绝此类行为者访问币安平台。

b. 币安宣布与台湾新北地方检察官办公室合作举办了一次研讨会

币安宣布 8 月 24 日与台湾新北地方检察官办公室合作举办了一次研讨会，与 70 多名检察官分享对虚拟资产领域调查工作的专业见解，重点打击虚拟资产领域的网络犯罪。该研讨会是币安与台湾执法机构今年夏天联合举办的第二波活动，此前 6 月份币安在台北为台湾刑侦局举办了类似的培训课程。

6. Coinbase 本周动态汇总

a. Coinbase：已向 Circle 投资，双方将分享 USDC 储备利息收入

8 月 22 日，据 Coinbase 官方博客，USDC 将在 9 月至 10 月期间上线 6 个新的区块链，将多链访问提高至 15 个。Coinbase 将增加对稳定币的支持并已向 Circle 投资。Circle 将完全控制 USDC 的发行和治理，Coinbase 将在Circle 中取得股权。双方将继续从 USDC 储备利息收入中获得收益，并共同推动 USDC 的全球采用。

b. Coinbase 正与加拿大银行巨头谈判以推动加密生态系统发展

8 月 25 日，据 Coindesk，加密交易所 Coinbase 正在与加拿大银行业巨头进行谈判，试图说服他们支持该国的加密生态系统。Coinbase 加拿大业务总监 Lucas Matheson 表示，他一直在与加拿大的一级银行进行对话。此外，Coinbase 最近在加拿大收到了预注册承诺（PRU），承诺在特定日期之前满足多项监管要求。

7. Bitstamp 将于 9 月 25 日停止向美国客户提供以太坊质押服务

8 月 24 日，据 Blockworks，加密交易所 Bitstamp 将从 9 月 25 日起停止向美国客户提供以太坊质押服务。Bitstamp US 首席执行官 Bobby Zagotta 在一份声明中表示，在 2023 年 9 月 25 日之前，客户将继续获得质押奖励，在此之后，所有质押资产将解除质押，奖励与本金一起将记入用户的主账户余额。此过程需要几天，可能会根据网络条件延长。其他 Bitstamp 服务将不受影响。

8. 以色列警方指控以色列加密巨头 Moshe Hogeg 通过加密货币诈骗 2.9 亿美元

8 月 23 日，据彭博社报道，以色列警方指控以色列加密巨头 Moshe Hogeg 及其合伙人通过加密货币诈骗投资者 2.9 亿美元。以色列警方在周三的一份声明中表示，经过两年的调查，Moshe Hogeg 被指控欺诈、盗窃、洗钱、伪造和税务犯罪。以色列警方已向检察官提交了建议，后者将决定是否提起指控并审查性犯罪的证据。据悉，Hogeg 和他的几位合伙人（文件中没有透露他们的身份）涉嫌将 2017 年和 2018 年从以色列和外国投资者那里筹集的数百万美元用于个人用途，用于四家加密货币初创公司。

9. SEC 指控 Titan Global 涉嫌与加密货币相关的违规行为

8 月 22 日，SEC 宣布对 FinTech 投资顾问 Titan Global Capital 提出指控。Titan 被指控在广告中使用误导性的假设性绩效指标，其中包括声称 Titan Crypto 策略的年化高达 2700%，且未采取有关员工加密资产交易的政策。Titan 已同意停止和停职令，并支付 192,454 美元的非法所得、预判利息和 85 万美元的民事罚款。

10. 曾获 5500 万美元融资的 NFT 初创公司 Recur 宣布将关闭

8 月 21 日，曾获 5500 万美元融资的 NFT 初创公司 Recur 宣布正在逐步停用其 Web3 平台功能，并将于 2023 年 11 月 16 日彻底关闭，平台所有 NFT 元数据将迁移到 IPFS。Recur 于 2021 年以 3.33 亿美元估值完成 Digital 领投的 5000 万美元 A 轮融资，可用于创建利用 NFT 的游戏内资产、忠诚度计划和数字收藏品。

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