Tornado Cash联创Roman Semenov被列入OFAC特别指定调查名单
比推消息,据 Blockworks 报道,Tornado Cash 联合创始人之一 Roman Semenov 已于周三被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 资产被冻结并禁止与美国人开展业务的个人和公司名单。
报道指出,此举标志着 OFAC 对 Semenov 个人实施制裁的第一个重大举措,同时也意味 OFAC 针对 Tornado Cash 的调查升级。
根据多家美国机构周三发布的联合声明,Semenov的商业伙伴Roman Storm均被认为对通过混合服务洗钱超过 10 亿美元的“犯罪所得”负有责任。
检察官称,Storm于周三被捕,他并未受到 OFAC 的制裁。Semenov在逃。Tornado Cash 的第三位联合创始人 Alexey Pertsev 于 2022 年 8 月在荷兰因相关洗钱指控被荷兰执法当局逮捕。
比推快讯
更多 >>- Telegram创始人:已收到Notcoin代币捐款,收益达100倍后将用于购买更多服务器
- 以太坊现货ETF获批关键一票或将来自Gary Gensler
- Pitchbook分析师:今年晚些时候加密行业合并将大幅增加,尤其是在交易所、托管方等领域
- 10x Research:比特币若能突破67,500或将创下历史新高
- Coinbase:加密货币市场即将到来的主要催化剂或由监管驱动
- 衍生品交易平台Hyperliquid L1将支持原生EVM
- Magic Eden疑似利用Coinbase为其处理小额输出,以减少麻烦并节省整合成本
- 以太坊基金会核心研究员:若EigenLayer发展方向与以太坊利益相悖,将随时准备终止顾问职位
- 数据:价值约13亿美元的代币将于下周解锁,其中PYTH约占9.43亿美元
- 彭博社:加密行业已为2024年美国大选捐款9400万美元,创历史最高纪录
- Ripple Q1 XRP市场报告:链上交易量增长 108%,每笔交易的平均成本下降 45%
- IntoTheBlock:持有超1000枚BTC的地址余额已接近FTX破产前水平
- NFT借贷平台Blend总交易额超60亿美元
- Anchorage Digital向Cumberland DRW转移1000万枚ARB
- Tether CEO:Tether或投入大量资源建立基于Holepunch技术的P2P金融市场终端
- 区块链游戏 4 月份融资额达到 9.9 亿美元,创2021年1月以来新高
- Core基金会推出500万美元基金,以支持创新区块链项目
- Genesis获批以现金和加密货币的形式向客户偿还30亿美元
- 彭博社:多个基金公司预计下周SEC不会批准以太坊现货ETF
- Vitalik Buterin:区块链社区扩展应着眼于更广泛的外部领域
- Syncracy Capital 联创:SOL 到月底可能会达到 200 美元
- 分析师:FET代币可能会突破 4 美元
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- Telegram创始人:已收到Notcoin代币捐款,收益达100倍后将用于购买更多服务器
- 以太坊现货ETF获批关键一票或将来自Gary Gensler
- Pitchbook分析师:今年晚些时候加密行业合并将大幅增加,尤其是在交易所、托管方等领域
- 10x Research:比特币若能突破67,500或将创下历史新高
- Coinbase:加密货币市场即将到来的主要催化剂或由监管驱动
- 衍生品交易平台Hyperliquid L1将支持原生EVM
- Magic Eden疑似利用Coinbase为其处理小额输出,以减少麻烦并节省整合成本
- 长推:A0 ~ A9 成神之路的助记词保管方案,你在什么段位?
- 以太坊基金会核心研究员:若EigenLayer发展方向与以太坊利益相悖,将随时准备终止顾问职位
- Hotcoin Research:详解币安投资版图,看这一篇就够了