别怕!安全出金100万U很简单!
原文作者:谢家印
原文来源:medium
上周六,家印花3小时写下我在场外出油给朋友,银行卡又冻了,获得很多朋友的收藏与转发。虽然并未给Twitter带来涨粉,但也乐在其中。创作能给人们带去价值的内容,真的很有意义。
收到一些反馈,接下来将提交我的作业。
关于大额出金,人们都有一个误区!!!
人们通常喜欢把大额分散多天出金!觉得这样更安全,因为少量多次,银行风控不会太严格。其实这是一个误区!事实上如果当你真遇到黑钱了,分成多笔交易反而风险会更高,因为你和这个人交易了这么多次。
所以其实根本不存在1万U出金更安全,100万U出金更危险的说法。
针对大额出金,甭管它是1万U、10万U还是100万U,最好的方式其实是一笔转账直接过,分成几笔平白增加交易次数和风险!但大家可以根据实际情况来。如果你实在担心你的100万U一次性出金太多了,可以多用几张卡,每张卡一次性出一部分。
如何安全大额出金?
首先你得选一个大的平台:火币、币安、欧易都没毛病
如果银行帐户被冻,解冻难度依次:大交易所出金<小交易所出金<场外出金
平台冻结赔付标准
火币:蓝盾商家- 导致司法冻结半年有一定额度赔付
币安:神盾PRO- 导致司法冻结半年有一定额度赔付
欧易:无
用什么银行卡收款最好?
大额出金,尽量使用银行卡收款,必须确保实名付款。付款人和平台实名需要一致,坚决不收取非实名付款。
可以选择一些小银行、地方银行等,该类银行风控会弱一些,但现在小银行,地方银行与四大银行本质上区别已经很小了。地方行和小银行的好处在于如果在银行有关系,可以跟银行工作人员更加直接沟通。
出金时间尽量选择白天工作时间,因为夜晚大额转账容易触发银行风控。
如果金额很大,建议选择能提供流水核验(可视频,非录屏)的商家出金。买家的资金在卡里沉淀5天或以上更安全(有些贷款的资金也可以,大额出金,十分非常不建议选择快进快出的资金!)
另外如本文开头所讲:尽量选择一笔完成交易,不要分成很多笔交易。因为分成多笔交易会平白增加交易次数和风险!如果你实在担心你的100万U一次性出金太多了,可以多用几张卡,每张卡一次性出一部分。或者每隔一段时间出一部分。
最重要的是!交易金额与这张银行卡的日常流水尽量相符。避免出现平时流水金额比较小,但突然来一笔金额很大的出金!容易被风控!尽量不使用房贷卡,生活用卡,避免出现问题生活受到影响。
有时候,银行的风控是与你平时卡里的资金及使用有一定的关联性。可以理解为,如果平常你这张卡里的钱比较多,如果问题不大,银行风控更容易解除。有个悖论是,我们往往喜欢用里面很少钱的卡去收钱。
最后,收到款后尽量别快进快出,先放3天再说。
最后,来一点提示:
1、每次交易尽量保留好所有的交易记录和聊天记录。
2.、尽量避免线下现金交易,可能会存在洗钱或者明知的风险。
火币谢家印
2023年7月27日
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