FalconX 链上行为梳理:美 SEC 效应犹存,机构布局抄底?
自 6 月 5 日币安被美 SEC 起诉后,FalconX 迄今一直向币安转入大量稳定币。过去一周,FalconX 向币安转入约 1.35 亿美元等值稳定币。
撰文:Peng SUN,Foresight News
6 月 6 日,在美国证券交易委员会(SEC)起诉币安的消息传出后,部分机构便开始将稳定币转入币安等交易所,其中就包括数字资产经纪公司 FalconX,当日它从 Circle 收到 3700 万枚 USDC ,并将 2950 万枚 USDC 存入币安。
然而,FalconX 的行动并未停止,甚至愈演愈烈。过去一周,笔者发现 FalconX 几乎每日都在疯狂地向币安、OKX、Coinbase、KuCoin、Bybit 等交易所小额转入多笔 USDC、USDT 等稳定币。因此,本文将对 FalconX 近期在链上行为做一简要梳理。
据笔者根据链上数据的不完全统计,自 6 月 13 日以来,FalconX 总计向各交易所转入约 1.53 亿美元等值稳定币,其中向币安转入约 1.35 亿美元等值稳定币,占比约 88%:
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6 月 13 日,FalconX 向币安转入 3100.5 万枚 USDC 与 114.5 万枚 USDT;向 OKX 转入 250 万枚 USDT 与 20 万枚 USDC;向 Coinbase 转入 129 万枚 USDT;向 KuCoin 转入 160 万枚 USDT。
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6 月 14 日,向币安转入 945 万枚 USDC 与 294.69 万枚 USDT;向 OKX 转入 20 万枚 USDC 与 150 万枚 USDT;向 Coinbase 转入 150 万枚 USDT;向 KuCoin 转入 40 万枚 USDT;向 OKCoin 转入 1 万枚 USDT。
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6 月 15 日,向币安转入 400 万枚 USDT 与 40 万枚 USDC;向 OKX 转入 20 万枚 USDT;向 OKCoin 转入约 23 万枚 USDT。
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6 月 16 日,向币安转入 1325.3 万枚 USDC 与 295 万枚 USDT;向 OKX 转入约 41 万枚 USDT;向 KuCoin 转入 40 万枚 USDT;向 Coinbase 转入 71.9 万枚 USDC;向 Bybit 转入 10 万枚 USDT;向 Gate.io 转入 20 万枚 USDT。
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6 月 17 日,向币安转入 575 万枚 USDC 与 223 万枚 USDT;向 OKX 转入 30 万枚 USDT;向 KuCoin 转入 35 万枚 USDT;向 Coinbase 转入 4 万枚 USDC;向 Bybit 转入 15 万枚 USDT;向火币转入 1 万枚 USDT。
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6 月 18 日,向币安转入 101 万枚 USDC 与 21.5 万枚 USDT。
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6 月 19 日,向币安转入 2465 枚 USDC 与 84.5 万枚 USDT;向 OKX 转入 60 万枚 USDT;向 KuCoin 转入 40 万枚 USDT;向 Coinbase 转入 82 万枚 USDC。
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6 月 20 日,向币安转入 3300 万枚 USDC、237 万枚 USDT 与 8979.35 枚 BUSD;向 OKX 转入 80 万枚 USDT、20 万枚 USDC 与 155 枚 ETH;向 KuCoin 转入 80 万枚 USDT;向 Coinbase 转入 50 万枚 USDT。
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6 月 21 日,仍在继续…
事实上,在将稳定币转入交易所的背后,笔者注意到 FalconX 一直通过「0x43fe」、「0x55Cb」等其他关联地址归集稳定币、ETH 与其他山寨币。截止发文前,FalconX 地址持有约 10,131 枚 ETH,2280 万枚 USDC 与 350 万枚 USDT。归集稳定币自不必多言,显然是将其转入交易所中,但归集 ETH 则值得关注。
自 6 月 6 日以来,FalconX 向做市商 Wintermute Trading 转入 3285 枚 ETH 后,又相继于 6 月 13 日、14 日、15 日、17 日从做市商 Wintermute Trading 取出约 3517 枚 ETH。其中,6 月 13 日取出约 1496 枚;14 日取出 750 枚;15 日取出约 941 枚;17 日取出 331 枚。
除了 Wintermute Trading,FalconX 也一直从币安、Gemini 取出 ETH。其中,6 月 8 日起 FalconX 从 Gemini 取出 1753 枚 ETH。
6 月 6 日至 6 月 12 日,FalconX 从币安提出约 8905 枚 ETH,13 日至 20 日取出 6226 枚 ETH。
此外,被标记为 Uniswap 用户的「0×5797」地址也向 FalconX 转入至少 1447 枚 ETH。
那么,这些 ETH 流向了何处?笔者首先观察到,6 月 19 日,FalconX 将 4000 枚 ETH 抵押进 Compound,并借出 700 万枚 USDC。
6 月 14 日与 6 月 21 日,FalconX 向 OKX 总计转入约 6886 枚 ETH。
此外,526 枚 ETH 近两日被转入 Wintermute Trading。还有部分 ETH 流入「0×1389」、「0x7E1c」、「0×1389」、「0x1ce7」、「0xB224」等链上地址。
总体而言,FalconX 归集 ETH 并将其转入 OKX 究竟为何尚且未知,但在 SEC 决定起诉币安后,FalconX 向以币安为主的交易所频繁转入稳定币、甚至抵押 ETH 借入 USDC 难免引人猜测,这家机构是否在等待某个契机进行抄底?同时,考虑到 FalconX 是一家集交易执行、信贷与资产管理、做市商于一体的机构,是否还有另外一种可能,即 FalconX 在帮助其他机构抄底?
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