【比推一周回顾】美CFTC指控币安和赵长鹏经营非法数字资产衍生品交易所;MicroStrategy以约1.5亿美元增持6455枚比特币;SBF 对所有 13 项联邦起诉均不认罪;Tether 的稳定币主导地位达 22 个月高位
以下为一周重点新闻回顾:
【美CFTC指控币安和赵长鹏故意逃避联邦法律并经营非法数字资产衍生品交易所】
美国商品期货交易委员会(CFTC)周一宣布,它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼,指控赵长鹏和运营币安平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA) ) 和 CFTC 规定。该投诉还指控币安前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违规。投诉指控Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited(统称为 Binance)通过故意不透明的共同企业运营 Binance 中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具。
CFTC表示,在对被告的持续诉讼中,该机构寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令,以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的指控的永久禁令。
据报道,至少从 2021 年开始,CFTC 就一直在调查 Binance 是否未能阻止美国居民买卖加密货币衍生品。CFTC 规则通常要求平台在允许美国人交易这些产品时向该机构注册。CFTC是一直在调查币安活动的几个美国机构之一。据彭博社报道,美国国税局以及联邦检察官一直在审查币安的反洗钱规则合规性。美国证券交易委员会(SEC)一直在审查交易所是否支持未注册证券的交易。
【MicroStrategy以约1.5亿美元增持6455枚比特币】
MicroStrategy在提交给美SEC的文件中表示,2023年2月16日至2023年3月23日期间,MicroStrategy及其子公司以约1.5亿美元的总金额购买6455个比特币,平均价格为23,238美元。截至2023年3月23日,MicroStrategy连同其子公司共持有约138,955枚比特币,收购总价约为41.4亿美元,平均购买价约为29,817美元。
此外,MicroStrategy以22%的折扣偿还了其2.05亿美元的Silvergate贷款。2023年3月24日,MacroStrategy和Silvergate签订协议,预付Silvergate约1.61亿美元,以全额偿还、清偿和解除贷款和信贷协议项下的所有其他义务,并且取回了抵押品包括34,619个比特币。
【SBF 对所有 13 项联邦起诉均不认罪】
据 CNBC报道,在 3 月 30 日的听证会上,FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF)对联邦提起的所有针对他的起诉,包括上周公布的贿赂指控拒不认罪。SBF 的律师马克·科恩 (Mark Cohen) 告诉记者,他打算提出一项动议,以减轻被告的部分指控,目前尚不清楚法院是否会批准该动议。SBF 的审判定于 10 月开始。他还面临美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)提起的民事指控。
【3 月 10 日以来 USDC 流出超100亿美元,Tether 的稳定币主导地位达 22 个月高位】
根据加密价格追踪机构 CoinGecko 的数据,自 3 月 10 日监管机构关闭硅谷银行以来,加密货币投资者逃离 Circle 的美元稳定币USDC,USDC 代币净流出量已超过 100 亿美元,市值下跌了 23%。其中许多人转向 Tether,其稳定币市场份额已达到 22 个月高位。
USDC 的暴跌正值稳定币行业受到银行业不确定性和监管审查日益严格的严峻考验之际,币安的 BUSD 代币和其他稳定币一样暴跌,但USDC仍然是第二大稳定币,市值为 330 亿美元。
【以太坊Shapella升级将于北京时间4月13日6:27:35激活】
以太坊基金会发布主网上海(Shapella)升级公告,主网将在epoch 194048激活Shapella网络升级,预计时间为4月12日22:27:35 UTC,大约为北京时间4月13日6:27:35激活。
【Coinbase已与加拿大监管机构签署预注册承诺】
Coinbase在最新发布的博客文章中表示,已于3月24日与加拿大监管机构签署了一份加强版预注册承诺,并已任命前Shopify高管Lucas Matheson为其加拿大总监。Matheson此前曾在Shopify任职五年,负责领导运营和战略扩张。他将在Coinbase管理200多名工程师。据此前消息,加密交易所Kraken也已向加拿大安大略省证券委员会提交了预注册承诺,并承诺遵守加拿大证券管理局 (CSA) 制定的更严格规定。
【美国政府出售与丝绸之路暗网市场相关的9,800枚BTC,约合 2.15 亿美元】
周五公布的一份监管文件显示,美国政府已于3月14日以约 2.15 亿美元的价格出售了与丝绸之路暗网市场相关的9,800枚BTC,法庭文件指出,政府官员为这笔交易收取了超过 215,000 美元的交易费用。官员们补充说,他们计划今年分四批出售剩余的 41,500 BTC(12 亿美元),销售方式没有透露。
Jame Zhong 承认在 2012 年入侵丝绸之路暗网并窃取了 50,000 多个比特币(当时价值不到 100 万美元),美国政府于 2022 年 11 月没收了这些比特币。法院文件指出:“从 Zhong 的调查中,政府总共获得了大约 [51,680.32 BTC] 的最终没收令,在扣押时价值超过 34 亿美元”。
【Gemini准备推出国际版加密交易所】
据The Information报道,两名知情人士透露,由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss创立的加密货币交易所Gemini一直在准备推出一家国际加密货币衍生品交易所。去年11月交易所FTX的倒闭,为更多寻求填补这一空白的潜在竞争对手打开了大门。美国加密货币交易所Coinbase也一直在努力建立其海外业务。但美国商品期货交易委员会(CFTC)近日对币安进行起诉,原因是该交易所违反美国衍生品交易法,因此海外加密货币业务受到了市场的关注。
作者:比推BitpushNews Mary Liu
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