比推消息，区块链分析公司 Crystal Blockchain 追踪的数据显示，过去的两周里，某匿名钱包开始套现来自休眠交易所 BTC-e 的一些比特币。 BTC-e 曾于 2022 年 11 月向两个身份不明的链上地址发送了总计 10,000 比特币（1.65 亿美元） 这是自 2017 年 8 月以来最大的一笔交易，其中一个地址收到了 3,299 BTC。Crystal Blockchain发现，2023年3 月 14 日，该钱包开始转移资金，3,299 BTC 中的一小部分已被发送到交易所 KuCoin 和 Mexc，以及一个名为 BTC2pm 的场外交易柜台，链上数据显示，通过一堆中间钱包，两笔交易中约有2.75 BTC进入KuCoin，1 BTC流向MEXC，该操作可能是为了套现。