来自美国财政部官方网站的消息称，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）批准了对位于莫斯科的Evrofinance Mosnarbank银行的制裁，该银行由俄罗斯和委内瑞拉国有公司共同拥有，被指控为委内瑞拉国家加密货币Petro提供融资。

此为美国财政部继续对委内瑞拉“前总统马杜罗的非法政权”实施的系列制裁之一。

早在2018年，马杜罗总统推出了委内瑞拉国家加密货币Petro，该加密货币的价值据称是与委内瑞拉的石油挂钩。不过，此前有报道称，Petro只是一种规避美国制裁的手段。美国财政部认为，Petro“长期以来一直是马杜罗和他的亲信贪污和洗钱的工具”。

据称，俄罗斯金融机构为委内瑞拉相关机构提供了物质援助和赞助，以及财务、物资或技术支持，或提供或支持的商品或服务。Evrofinance银行是一家双边银行，为俄罗斯与委内瑞拉的石油和基础设施项目提供资金。

据报道，马杜罗总统的前任乌戈·查韦斯通过委内瑞拉国家发展基金购买了61％的Evrofinance银行的股份。除此之外，美国财政部声称，俄罗斯的Gazprombank银行和俄罗斯国有银行VTB银行也持有Evrofinance银行的股份。

美国财政部指出，由于与委内瑞拉交易存在重大风险，美国和欧洲的主要金融企业都已切断与非法马杜罗政权的关系。而Evrofinance银行的资产飙升，且继续保持与非法政权的重要关系。

据报道，早期投资者被邀请通过将资金连接到Evrofinance的委内瑞拉政府账户来购买加密货币。根据美国财政部的说法，“Evrofinance在成立时便成为为Petro提供资金的主要国际金融机构。Evrofinance参与Petro表明，马杜罗希望Petro使委内瑞拉绕过美国的金融制裁。”

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作者 Liang CHE

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