比推消息，欧盟金融监管机构表示，如果发现加密货币交易所严重违反反洗钱规则，则应吊销其牌照。该建议发布之际，立法者已进入被称为加密资产市场监管 (MiCA) 的里程碑式立法的最后阶段，该立法为 27 个国家集团内的虚拟资产公司引入了授权制度。

欧洲监管机构（EBA、EIOPA 和 ESMA–ESA）发布了一份联合报告，全面分析了关于因严重违反反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）规则而撤销许可证的适用法律和做法的完整性、充分性和统一性。

联合报告主张在欧盟所有相关部门的法律中引入一个具体的法律依据，以撤销严重违反 AML/CFT 规则的许可证。联合报告还呼吁主管部门对确保 AML/CFT 行为的安排和程序的充分性进行评估，将其作为授予授权或注册的条件之一。为此，应确保审慎监管运营机构和 AML/CFT 监管机构之间的合作和信息交流。

联合报告强调了将 AML/CFT 问题适当纳入审慎监管和监督的重要性，包括目前正在谈判的《加密资产市场条例》（MiCA）提案。MiCA 对稳定币发行人提出了要求，要求其持有足够的资本储备，并受到德国 BaFin 等监管机构的监督。

此外，联合报告澄清了撤销许可证决定的性质，将其作为最后的手段，须经酌情和相称性评估。它还为严重违反 AML/CFT 规则的概念规定了统一的标准，强调严重违反行为的认定要由 AML/CFT 的监督者逐案评估。

立法中剩下的问题之一是它是否应该包括更严格的反洗钱控制，或者将这个问题留给对脏钱规则进行单独、更广泛的审查。最后，联合报告初步分析了严重违反 AML/CFT 规则的行为与危机管理和解决框架之间的互动关系，并首次对业务和立法的关键性进行了规划。

作者：Zeqi YI

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