前注册会计师承认在 7.22 亿美元的 BitClub 庞氏骗局中进行洗钱和税务造假
比推消息,根据美国司法部最新公告,美国内华达州男子、前注册会计师 Gordon Brad Beckstead 承认帮助 BitClub 庞氏骗局计划的设计者进行洗钱和虚假纳税申报。BitClub 是一个涉案价值 7.22 亿美元的欺诈性加密货币计划,该计划从 2014 年 4 月持续到 2019 年 12 月,三名 BitClub 领导人被捕并被控欺诈和出售未注册证券。
Beckstead 也是 BitClub 的投资者,他承认控制了与该计划及其所谓的“创造者和运营商” Matthew Brent Goettsche相关的银行账户,以隐藏 Goettsche 与骗局的关系并逃避纳税申报要求。Beckstead 还承认在 2017 年和 2018 年帮助至少两名外部报税员为 Goettsche 创建了虚假的纳税申报表,这些申报表并未报告 Goettsche 通过 BitClub 获得了超过 6000 万美元的总收入,该骗局造成了 2000 万美元的联邦所得税漏缴。Beckstead 面临最高 23 年的监禁和罚款,最终宣判定于 2022 年 8 月 9 日进行。
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