比推消息，美国司法部周五发布公告称，印度公民 Satishkumar Kurjibhai Kumbhani 因涉嫌参与涉及他创立的加密货币公司 BitConnect 的大规模犯罪阴谋而犯下多项罪行。起诉书称，BitConnect 是教科书式的庞氏骗局，Kumbhani 和他的同谋欺骗了全球投资者超过 20 亿美元——这是有史以来最大的加密货币欺诈案。BitConnect 邀请投资者使用其“贷款计划”，声称其“BitConnect 交易机器人”和“波动率软件”能够产生可观的利润和保证回报，但该技术并没有产生所述的利润，只是充当了庞氏骗局的掩护。Kumbhani 还被指控经营无牌汇款业务、国际洗钱和欺诈罪名。