据彭博社报道，根据周三向纽约联邦法院提起的诉讼，美国证券交易委员会（SEC）指控 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 和发起人 Glenn Arcaro 从 2017 年 1 月开始，在大约一年的时间里非法出售与该公司所谓的“贷款计划”相关的证券，并以欺诈手段从投资者那里筹集了325,000 BTC（当时价值超过 20 亿美元），按今天的价格计算，这相当于 150 亿美元。

据SEC称，BitConnect 错误地告诉投资者，它可以通过其专有的、但并不存在的“波动性软件交易机器人”产生高达 40% 的月回报率，BitConnect 的贷款计划构成了欺诈性和未注册的证券发行。今年 5 月，美国SEC对与 BitConnect 相关的其他五人（ Joshua Jeppesen、Trevon Brown、Craig Grant、Ryan Maasen 和 Michael Noble） 提起诉讼。 8 月份，SEC赢得了对 Noble 和 Jeppesen 的 1200 万美元判决。据SEC称，这五名发起人均由 Arcaro 领导，在今日的诉讼中被称为“Arcaro 发起人”。

根据美国证券交易委员会的说法，Arcaro和Arcaro的发起人都没有在证交会注册为经纪交易商，也没有与注册的经纪交易商有关联。他们通过制作并在YouTube上发布视频，向潜在的散户投资者兜售投资于Lending Program的所谓有利可图的潜力，有时一天会发布多次视频，并提供Lending Program的推荐链接。

美国证交会称，BitConnect和创始人Kumbhani建立了这个网络，并通过佣金奖励他们的晋升，“他们对投资者隐瞒了很大一部分”。

在Kumhani的领英页面上，他仍然被列为BitConnect的一名全职推广者，通过BitConnect Network教育世界各地的人们了解加密货币。该页面声称，该公司是“快速增长的比特币和加密社区，教育人们了解加密货币及其机会。”

SEC同时发布了一份声明，称Kumbhani和他的同伙“为了自己的利益抽走了投资者的资金，将这些资金转移到了他们控制的数字钱包地址。”

SEC纽约地区办事处副主任Lara Shalov Mehraban称，“我们指控这些被告利用散户对数字资产的兴趣，从全球散户那里窃取了数十亿美元。我们将积极追查那些在数字资产领域从事不当行为的人，并追究他们的责任。”

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作者：Amy Liu

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