比推消息，据彭博社报道，根据周三向纽约联邦法院提起的诉讼，美国证券交易委员会（SEC）指控 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 和发起人 Glenn Arcaro 从 2017 年 1 月开始，在大约一年的时间里非法出售与该公司所谓的“贷款计划”相关的证券，并以欺诈手段从投资者那里筹集了325,000 BTC（当时价值超过 20 亿美元），按今天的价格计算，这相当于 150 亿美元。据SEC称，BitConnect 错误地告诉投资者，它可以通过其专有的、但并不存在的“波动性软件交易机器人”产生高达 40% 的月回报率，BitConnect 的贷款计划构成了欺诈性和未注册的证券发行。

今年 5 月，美国SEC对与 BitConnect 相关的其他五人（ Joshua Jeppesen、Trevon Brown、Craig Grant、Ryan Maasen 和 Michael Noble） 提起诉讼。 8 月份，SEC赢得了对 Noble 和 Jeppesen 的 1200 万美元判决。据SEC称，这五名发起人均由 Arcaro 领导，在今天的投诉中被称为“Arcaro 发起人”。