比推消息，据 Law360 报道，来自纽约市的一名联邦法官已经为前NFL投资者Reginald Fowler的审判定下了2022年的初步日期。

为提供影子银行服务，他涉嫌使用 Crypto Capital ，这家支付处理公司涉及 Bitfinex 和 Tether 的8.5亿美元挪用丑闻。Fowler 被指控涉及数百万美元的加密货币欺诈，以及为加密货币交易所和影子银行业务进行不受监管的交易。Fowler 曾与几家为数字交易所提供账户和金融服务的银行合作。他误导银行，告诉他们他在从事房地产交易，而事实上，他在处理无证的加密货币交易，并为加密货币交易所储存资金。被告还提供了伪造的资金转移指示，以掩盖他的大型非法加密货币业务操作。Reginald Fowler 向美国国家橄榄球联盟（NFL）的明尼苏达维京人 (Minnesota Vikings) 特许经营权进行了一次性投资

相关文件显示，Fowler 利用支付处理公司 Crypto Capital（过去由他的 Global Trading Solutions LLC 提供服务）进行这些无证经营。

该公司还与 Bitfinex 和 Tether 的欺诈丑闻有关，这两家公司的客户共在该事件中损失了8.5亿美元资金。

2019年，纽约州总检察长 Letitia James 在一份新闻稿中表示加密交易所 Bitfinex 损失8.5亿美元，随后“挪用” Tether的储备资金进行秘密弥补。

James称Bitfinex通过与一家总部位于巴拿马的第三方支付处理公司Crypto Capital帮助其处理这8.5亿美元，在没有任何书面合同或保证的情况下来让Bitfinex和Tether这次资金的“调配”显得合法合理。

8.5亿美元资金损失调查事件始于2018年，当时该公司将8.5亿美元的客户和企业资金交Crypto Capital处理客户的提现请求。但是在接下来的几个月里，Crypto Capital未能成功处理掉Bitfinex的这些请求，因为这笔资金被冻结在了葡萄牙、波兰、美国的几个不同的银行中，目前被冻结的原因尚不清楚。

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作者：Chen Zou

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