比推消息，据当地报纸 El Economista周三报道，墨西哥金融情报部门 (UIF)机构负责人Santiago Nieto Castillo表示，有 12 家加密货币交易所没有在该机构注册，而且一直在非法经营，交易所的具体名单没有透露。Nieto Castillo 表示，通过加密货币打击洗钱是 UIF 的首要任务，他说：“我们正在生成案件，以便总检察长办公室能够开始行动”。2020 年金融科技法颁布后，交易所开始报告超过 645 个账户单位（UMAS，西班牙）的交易，相当于 57,804 马币（2,896 美元）。Nieto Castillo 说，到目前为止，UIF 已收到来自 23 个交易所的近 3,400 份通知，这些通知向墨西哥税务管理局（SAT）报告了信息，UIF 确定了至少三起通过加密货币进行洗钱的案件。