全球最大的比特币和加密货币支付服务商BitPay今日与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）达成和解，同意支付507,375美元的罚款。

OFAC此前指控BitPay纵容乌克兰、古巴、朝鲜、苏丹、伊朗等受制裁地区的个人与美国人民进行交易，累计2000多笔，交易的加密货币总价值约为129,000美元，此行为明显违反了美国多项制裁措施。

BitPay发言人Jan Jahosky表示：“我们与OFAC达成和解，很高兴解决了这个问题。”

BitPay为想要出售加密货币商品和服务的商家处理付款。当客户以加密货币购买东西时，BitPay会处理文书工作并促进交易，然后将这些钱转换为法定货币并将其交给商家。

据《比推》此前报道，BitPay上周五宣布新增对Apple Pay的支持。BitPay预付费万事达卡的美国持卡人可以将其卡添加到苹果钱包中，并使用Apple Pay进行消费。通过Apple Pay，BitPay持卡人可以通过商店、应用和网络进行安全购物。BitPay还计划在本季度晚些时候支持Google Pay和Samsung Pay。

据OFAC称，虽然BitPay确实从OFAC的黑名单(SDN名单)中筛选了商家，但它没有筛选与买家相关的数据。

OFAC表示，BitPay知道它正在受制裁的国家处理付款，因为它记录从BitPay商家购买商品的客户位置的信息，例如其IP地址。

“BitPay在大约5年的时间里，允许受制裁司法管辖区的人们使用数字货币与BitPay的商家进行交易，尽管BitPay有足够的信息来筛查这些客户，但它没有表现出应有的谨慎以履行制裁义务。”

BitPay表示：“BitPay稳步加强了其本已严格的合规计划，以履行其监管义务，并成为在不断发展的区块链支付领域开展业务的典范。”

OFAC的声明还试图提醒其他数字货币企业，它们受到监管机构制裁标准的约束。

该声明称：“这一行动突显出，与所有金融服务提供商一样，参与提供数字货币服务的公司应了解与提供数字货币服务相关的制裁风险，并应采取必要措施减这些风险。”

图片来源：BitPay

作者 Amy Liu

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