近期关注市场的人不难发现，"了解你的客户 （KYC）"审查和反洗钱（AML）措施越来越严格。总部位于英国的加密交易所EXMO表示，该交易所已在美国金融犯罪执法网络注册，并设计了KYC和反洗钱政策，以符合数十个国家的监管要求。最近，英国金融行为监管局也将EXMO列入临时注册名单。

这看似是公司的单方面宣传，但实际上背后存在着相应的市场诉求， 目前大量不合规的交易所被突然关闭或吊销营业执照，而在这种情况下，投资者们可能面临漫长的等待才能拿回资产，如果他们没有完成个人验证，那结果可能是血本无归。

在2019年Bithumb黑客攻击中被盗的66.2万个EOS被转移到黑客的钱包时，其反洗钱审查措施就开始行动了。最终 这些加密货币被成功转移回受害者手中。可以看出有效的监管也有助于阻止网络犯罪，并确保被盗资金归还给受害者。

而在一份EXMO对于KYC和AML措施交易者意见调查显示，76%的受访者担心他们的文件最终会落入他人手中，91%的受访者表示，被要求证明他们的资金来源让他们感到不舒服，11%的受访者表示，他们只是不喜欢这些程序通常是多么耗时。

图片来源：lawbot

作者 Chen Zou

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