加密交易员Jeremy Spence被控涉嫌500万美元投资欺诈
Amy Liu
美国证券交易委员会(SEC)今日发布公告,指控加密货币交易员Jeremy Spence(代号为“ Coin Signals”)涉嫌参与庞氏骗局,骗取了170多个投资者价值超过500万美元的加密货币。
联邦当局声称Spence经营庞氏骗局,其罪行包括“商品欺诈和电汇欺诈”。根据SEC的说法,投资者将比特币和以太坊转给了Spence,以便他可以代表他们投资。
美国联邦调查局(FBI)副主管William Sweeney Jr声称,Spence通过向投资者提供有关“其投资平台的成功”的虚假信息来吸引投资者。据称,该交易员利用新投资者的钱偿还他人资金,以“保持其计划的顺利进行”。联邦调查局局长称这是“典型的庞氏骗局”。
SEC起诉书写道:
“Spence募集了数个基金的投资,其中规模最大、最活跃的是Coin Signals Bitmex基金、CS Mex基金”Coin Signals Alt 基金、 CS Alt基金和Coin Signals长期基金。”
曼哈顿美国检察官联邦检察官指控Jeremy Spence承诺提供高达148%的回报,从而吸引投资者加入他的加密“投资骗局”。
Spence今天早晨在罗得岛被捕。如果当局判定他所有罪名成立,他将面临近30年的监禁。
图片来源:Pixabay
作者 Amy Liu
本文来自比推Bitpush.News,转载需注明出处。
比推快讯
更多 >>- Terraform 律师反驳 SEC,称代币销售大部分发生在美国境外
- Coinbase 第一季度营收 16 亿美元,较上一季度增长 72%
- Block:拟每月将比特币产品毛利润的 10% 用于投资 BTC
- Tether与Chainalysis 合作开发用于监控二级市场活动的可定制解决方案
- 价值超7600万美元ETH从未知钱包转移到Coinbase Institutional
- Magic Eden宣布其BTC Diamond Retro申领已上线
- 以太坊 NFT 4 月份销售额 2.41 亿美元,为2023 年 10 月以来最低
- Jito 成为 Solana 上TVL最大的协议, 达 14 亿美元
- 摩根大通:加密市场抛售是由散户投资者推动的
- USDC Treasury新增铸造5000万枚USDC
- 一巨鲸以0.051美元价格购买193万枚SC,SC 上涨约 200%
- Coinbase国际交易所将增加对 Arweave、Hedera 和 Theta 永续合约的支持
- 某以太坊ICO参与者在休眠8.8年后转出1,960枚ETH,价值587万美元
- 今日美国9只现货比特币ETF净减持8107枚BTC,约4.7亿美元
- 法国巴黎银行持有约4.1万美元的贝莱德现货比特币ETF敞口
- RWA 平台 Untangled 在 Celo 上开设其首个 USDC 借贷池
- MoonPay 集成 PayPal,允许美国用户通过 PayPal 买卖 110 多种加密货币
- RWA市场Ironlight完成1200万美元的融资,拟在美SEC注册
- 截至4月1日Yield Guild Games财库持有资产总规模约6700万美元
- 彭博ETF分析师:需要重新调整对香港虚拟资产ETF市场的看法
比推专栏
更多 >>- 每月动态 | Web3 安全事件总损失约 9081 万美元
- 脱水大字报:牛市行情或延迟类似2016年
- 矿工日收入突破亿创纪录,比特币符文能否接力铭文?
- 获比特大陆投资且被币安首个接入的BTC L2项目BEVM有何亮点?
- 为什么这轮牛市无法复制 2021 年的山寨季?
- 独家!种子轮融资200万美金+AI叙事的项目
- IOSG Weekly Brief|MKR的涅槃重生:新公链和RWA稳定币与Spark借贷独角兽 #223
- Kusama 上的 Coretime 交易已开始,平行链时代谢幕
- 100亿美元开发投资,红杉资本入局,特斯拉要搞波大的…
- Chainlink Q1产品更新;CCIP正式进入全面可用阶段;Consensus2024来啦|Chainlink 周报
观点
项目
比推热门文章
- 【比推每日新闻精选】Block拟每月将比特币产品毛利润的 10% 用于投资 BTC;Coinbase 第一季度营收 16 亿美元,较上一季度增长 72%;Jito 成为 Solana 上TVL最大的协议, 达 14 亿美元
- Terraform 律师反驳 SEC,称代币销售大部分发生在美国境外
- Coinbase 第一季度营收 16 亿美元,较上一季度增长 72%
- Block:拟每月将比特币产品毛利润的 10% 用于投资 BTC
- 【比推每日市场动态】 先抛为快!散户领头!现货比特币 ETF 现最大单日资金外流
- Tether与Chainalysis 合作开发用于监控二级市场活动的可定制解决方案
- 价值超7600万美元ETH从未知钱包转移到Coinbase Institutional
- Magic Eden宣布其BTC Diamond Retro申领已上线
- 以太坊 NFT 4 月份销售额 2.41 亿美元,为2023 年 10 月以来最低
- Jito 成为 Solana 上TVL最大的协议, 达 14 亿美元