来自技术监管创业公司Coinfirm对216家交易所进行的全球研究表明，这些企业中有69％没有“完全透明”的“了解客户（KYC）”程序。该研究还发现，只有26％的交易所拥有“高”级别的反洗钱（AML）程序，例如持续的交易监控和具有反洗钱经验的内部合规人员。

虽然有些人可能会将匿名交易视为加密货币市场的一个特征，但它也可能导致有问题的商业行为以及犯罪或恐怖活动。Coinfirm首席执行官Pawel Kuskowski称许多此类平台只需要一个加密钱包地址即可开始使用。

在报告中，Coinfirm认为币安（Binance）由于“支持匿名活动”因而具有“高”监管风险，因为据报道，截至2月份，低于2比特币（约8,000美元）的存款和取款不需要KYC流程。

总体而言，有几家交易所（包括Coinsquare、Coinbase、Gemini和Circle拥有的Poloniex），由于官方许可和严格的KYC/AML政策，被Coinfirm认定为“低风险”。

在整个研究过程中，Coinfirm的团队还发现一些交易所未能在其网站上完全实施官方政策。例如，据称来自受限制国家/地区的币安用户只需使用虚拟专用网络（VPN）来模糊其位置即可使用该平台。

不过，无论KYC政策如何实施，很明显币安正在采取措施加强其合规程序。周二，币安宣布与分析公司IdentityMind建立合作伙伴关系，以“改善全球运营的现有数据保护和合规措施”。

图片来源：coinfirm

作者 Liang CHE

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