报告称大多加密交易所无明确KYC政策,币安被认为具有“高监管风险”
Liang CHE
来自技术监管创业公司Coinfirm对216家交易所进行的全球研究表明,这些企业中有69%没有“完全透明”的“了解客户(KYC)”程序。该研究还发现,只有26%的交易所拥有“高”级别的反洗钱(AML)程序,例如持续的交易监控和具有反洗钱经验的内部合规人员。
虽然有些人可能会将匿名交易视为加密货币市场的一个特征,但它也可能导致有问题的商业行为以及犯罪或恐怖活动。Coinfirm首席执行官Pawel Kuskowski称许多此类平台只需要一个加密钱包地址即可开始使用。
在报告中,Coinfirm认为币安(Binance)由于“支持匿名活动”因而具有“高”监管风险,因为据报道,截至2月份,低于2比特币(约8,000美元)的存款和取款不需要KYC流程。
总体而言,有几家交易所(包括Coinsquare、Coinbase、Gemini和Circle拥有的Poloniex),由于官方许可和严格的KYC/AML政策,被Coinfirm认定为“低风险”。
在整个研究过程中,Coinfirm的团队还发现一些交易所未能在其网站上完全实施官方政策。例如,据称来自受限制国家/地区的币安用户只需使用虚拟专用网络(VPN)来模糊其位置即可使用该平台。
不过,无论KYC政策如何实施,很明显币安正在采取措施加强其合规程序。周二,币安宣布与分析公司IdentityMind建立合作伙伴关系,以“改善全球运营的现有数据保护和合规措施”。
图片来源:coinfirm
作者 Liang CHE
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