摘要:毫无疑问今年是公链爆发的元年,也是交易所集体爆发的元年,几千家各种各样的交易所层出不穷,让用户对自己的资产安全感到了担忧,其中交易所替用户保管资产的能力成为了最大的风险。时有发生的交易所盗币和丢币事件让整个币圈都在时刻担忧,仿佛一把达摩克利斯之剑。 2013年10月比特币交易所GBL突然关闭,负责人 ...

毫无疑问今年是公链爆发的元年,也是交易所集体爆发的元年,几千家各种各样的交易所层出不穷,让用户对自己的资产安全感到了担忧,其中交易所替用户保管资产的能力成为了最大的风险。时有发生的交易所盗币和丢币事件让整个币圈都在时刻担忧,仿佛一把达摩克利斯之剑。

201310月比特币交易所GBL突然关闭,负责人捐款跑路,用户损失2000万美元资产。

20142Mt.Gox85万比特币监守自盗,大名鼎鼎的门头沟事件

20151月加拿大交易平台Virtex停止提现,并将资金分批转走,疑似跑路。

201647日交易所ShapeShift的钱包被黑客盗窃,后证实该盗窃行为是监守自盗,黑客受一名离职员工的指使。

20171月比特币亚洲闪电交易中心卷款跑路,卷走上亿资金。

20177BTC-e交易所下线,随后域名被封禁,运营者Alexander Vinnik涉嫌洗钱、盗窃被捕。

201796日瑞通光泰投资基金管理有限公司旗下网站莱特中国卷款跑路,页面关闭,投资者被拉黑,资金不翼而飞。

20171210日加密货币交易平台币集网网站关闭,疑似跑路,用户已报案维权。

讽刺的是,区块链技术的核心之一就是去中心化,但目前绝大部分的交易都是在中心化的交易所完成的,去中心化交易所的交易量还是非常的少的,仅占5%左右。

简单说来,中心化交易所的交易过程:钱包→交易所给的地址→交易所总地址→撮合交易→钱包 交易所总地址币值高,受到黑客攻击的可能性大。

而去中心化交易所的交易过程:钱包→交易所注册地址→撮合交易→钱包 没有交易所总地址,受到攻击的可能性很小,整个过程用户拥有掌控权。

笔者相信,未来中心化交易所数量会减少,去中心化交易所数量会增加,也会涌现出一些主流交易平台,并且两种平台共同存在,相互的促进行业的发展。个人预测今年到明年一定会涌现出去中心化交易所的黑马,成为主流交易平台。

而除了中心化的交易所外,场外交易自去年起也开始兴起,9.4后很多币圈玩家已经转战海外,但是由于语言、翻墙和换汇等问题,出海之路也不是那么顺利,于是很多玩家开始转战场外交易。一年来,瞎子阿炳都看出来,场外交易市场运势很旺,已经主导了加密货币市场交易量,矿商和对冲基金更喜欢场外交易而非交易所交易,对于未来趋势,加密货币技术正慢慢受到机构投资者(而不是高净值个体客户)的支持。

那么场外交易究竟是怎么玩的?场外交易又叫做OTC交易,一些交易平台也称作C2C交易。通俗来说,场外交易更像是淘宝,交易所不参与到交易过程中,只是提供一个平台,买方需要选择一个确定的卖方来完成交易。这个过程中想砍价也是可以的。而场内交易就好像一个水果店,卖家把水果放在店里出售,并不知道谁买了。买家买的时候也并不知道卖家是谁。你买了1枚比特币,卖给你的有可能是1个人,也有可能是很多人,数字货币都是可以分割成1亿份的,几千块、几百块、甚至几十块都是可以购买的。所以完全不用担心买不起的问题,总之全靠平台帮你撮合。

但是跟水果店不同的是,场内交易所并不定价,买卖双方各自制定期望的价格。双方价格匹配时,则交易所自动完成交易。在国内,场外交易只能购买比较主流的数字货币。例如BTCETHUSDT等,当你想要购买更多种类的数字货币时,你需要先购买BTCETHUSDT等主流的货币,再通过场内交易来兑换其他数字货币,但在场外交易中,缺乏用户认证的KYC环节,没有监管保障。一旦发生纠纷,追究难度极大。

在区块链这条高速发展的道路上,扮演卖铲人角色的交易所,就算已经坐上前三的宝座,稍不留神就要经历大洗牌,被无情逐出赛道。也许等过了一年,你会发现主流的交易所中,不再是币安、火币、OK了。而是会涌向出一批去中心化交易所,或者是另类的中心化交易所。


作者 Susan Wu 供职于美国硅谷高科技金融领域、致力于全球不动产区块链交易云平台的推广、加密货币专栏作家、区块链布道者。 


更新日期: 2018-10-06 08:05:48
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