美国移民与海关执法部门的一名官员周二表示，每当犯罪分子将加密货币转换为法币的时候，就会产生“漏洞”。

ICE的国土安全调查（HSI）部门的国内业务助理主任马修艾伦在10月3日美国参议院国际麻醉品控制核心小组讨论会上讨论了加密货币在贩毒中的作用。

“在暗网市场和其他'无索引'网站上，购买通常是通过比特币和门罗币等加密货币支付的，”他在一份准备好的声明中说道。

他指出，HSI在跟踪使用加密货币清洗药品销售收益的犯罪分子方面取得了一定程度的成功。

他认为，虽然加密货币使转移价值相对容易，但犯罪分子仍然需要在此过程中将加密货币转换为法币 – 反之亦然。“无论什么时候进行货币兑换，都会产生漏洞，”他继续说道。

“这是执法者最容易抓到犯罪分子的时候，”艾伦说，并解释说：

“利用传统的调查方法，如监视，秘密行动和机密线人，加上财务和区块链分析，ICE-HSI能够打乱犯罪分子并瓦解[跨国犯罪组织]。”

艾伦接着讨论了多种类型的加密货币交易所以及它们如何用于促进洗钱。他特别提到点对点交交易所。这类交易所一般是拒绝注册为货币服务业务，并且不遵守合规法的创业公司。这类公司通常会保持用户匿名性。

然而，尽管如此，国家和国际机构正在培训调查人员如何最好地跟踪加密货币，他说。

他说：“我们培训调查员……以阻止组织洗钱或使用加密货币购买芬太尼/类鸦片类药物或其他麻醉品。”

作者 Tao Shi

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