美SEC以欺诈罪起诉加密套利基金Virgil Capital创始人Stefan Qin
Liang CHE
美国证券交易委员会(SEC)对加密货币套利基金Virgil Capital的创始人Stefan Qin提起诉讼,指控其欺诈投资者。
根据法庭文件,Virgil Capital管理着约9240万美元的资金,利用一种套利交易策略赚钱。它将资金从一个交易所转移到另一个交易所,并利用数字货币在不同平台的交易价格差异获利。
美国监管机构指控该加密基金编造交易记录,其篡改了一份追踪基金在39家加密货币交易所投资细节的电子表格,还伪造了去年在美国三大交易所平均持有200万美元资金的记录。
此外,Qin还告知寻求从投资中赎回350万美元的投资者,这些钱将被转移到VQR多策略基金,而根据SEC的说法,这些资金并没有被转移。
指控还称,该基金公司还从投资者的存款中提取了170万美元用于支付中国高利贷。
SEC于本周在曼哈顿联邦法院提起诉讼,要求法官冻结Qin管理的另外2500万美元的数字资产。
Qin是澳大利亚人,现年23岁,在19岁时成立了加密基金向投资者推销套利策略,与其他交易策略相比,该策略拥有更低的风险。
Qin目前在韩国,但已经准备应对SEC的指控。他的法律代表发表声明称,Qin某将配合SEC的调查,并“致力于确保没有投资者受到伤害”。
图片来源:SEC
作者 Liang Che
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